Emergo een rapport - Website voor de Politie

de kenschetsen van de afzonderlijke projecten
1
2
3
4
5 6
gepleegd door personen die tot zijn familie behoren. Bij deze
misdrijven ging het om ‘handelen in strijd met de belastingwetgeving,
de sociale verzekeringswetgeving, witwassen en
deelname aan een criminele organisatie’. Deze beschuldiging
werd met zoveel woorden overgenomen in de concepttenlasteleggingen
uit het najaar van 2009. Deze misdrijven werden
gepleegd ‘om de werkelijke omzet van de hotels van de familie
te verhullen, dat er omzetfraude werd gepleegd en dat de aldus
vrijgekomen gelden werden weggesluisd’.
Hier kwamen tussen november 2009 en juni 2010 nog nieuwe
feiten bij, zoals ernstige bedreigingen door een lid van de
familie aan het adres van een ander familielid, mogelijke schuldeisersbenadeling
in het kader van faillissementen en brandstichting
in een woning. Eerder al was in de media bekend geworden
dat er eind 2008 en in maart 2009 in Tel Aviv aanslagen
waren gepleegd op een onderneming van een familielid omdat
een lening niet zou zijn terugbetaald. Verder was gebleken uit
de media dat twee familieleden zaken zouden doen met een man
‘die in verband wordt gebracht met de zware georganiseerde
criminaliteit in Israël’. Deze man verstrekte in de loop van 2009
drie hoge hypotheken aan een lid van de familie.
Op grond van al deze vaststellingen concludeerde de commissie
die zich halverwege 2010 boog over het bezwaarschrift
van de familie tegen de weigering respectievelijk intrekking van
bovengenoemde vergunningen, dat er niet alleen in het verleden,
maar ook recenter nog sprake was geweest van onwettige
handelingen door diverse personen in de B­groep. Zij meende
dan ook dat het stadsbestuur terecht een groter gewicht had toegekend
:
210
[ … ] aan het algemeen belang, dat is gediend met het weren
van horeca­inrichtingen die mede zijn gebruikt om uit strafbare
feiten verkregen voordelen te benutten en om strafbare
feiten te plegen, dan aan het belang van bezwaarde. De genomen
beslissingen zijn proportioneel.