Emergo een rapport - Website voor de Politie

de kenschetsen van de afzonderlijke projecten
1
2
3
4
5 6
gename verrassingen te voorkomen is er voorafgaand aan de
controles door de politie een veiligheidsanalyse van de betreffende
hotels uitgevoerd. De resultaten van deze controles werden
herhaalde malen ingebracht in een groep van analisten uit
de verschillende diensten die bij Emergo zijn betrokken. De
discussie in deze kring leidde eigenlijk tot drie conclusies.
De eerste conclusie luidde dat het was geboden om in de loop
van 2009 nog een aantal andere hotels te controleren. Zo’n aanvullende
actie was goed mogelijk omdat de controleurs waren
ingewerkt, maar was ook wenselijk met het oog op meer inzicht
in de hotelsector bij Emergo. Dit aantal werd uiteindelijk 15,
zoals hierboven al werd gemeld. In totaal werden dus 45 hotels
aan een nader onderzoek onderworpen.
De tweede conclusie was dat in 10 gevallen nadere afspraken
moesten worden gemaakt met de exploitanten over de verbetering
van administratieve vastleggingen. Dit is ook gebeurd.
De derde conclusie was dat er bij 7 hotels nader onderzoek
moest worden ingesteld. Hierbij moet meteen worden aangetekend
dat het niet altijd eenvoudig is om zulk onderzoek te doen,
omdat de bezochte hotels vaak een onderdeel zijn van een grotere
entiteit, waarbinnen meerdere activiteiten plaatsvinden
(bijvoorbeeld de combinatie met andere hotels, de verhuur van
vastgoed, een coffeshop, een bioscoop et cetera) en dat de winstaangiften
vaak in een uitsteltraject zitten en niet ingediend zijn.
Ook kan het zijn dat de competentie van de fiscale behandeling
niet ligt bij de Belastingdienst in Amsterdam, maar bij de Belastingdienst
elders in het land, waar de medewerkers minder goed
op de hoogte zijn van de feitelijke situatie in de Amsterdamse
binnenstad.
Overigens werd gedurende het project vastgesteld dat de
fiod­ecd langs heel andere weg al gestart was met een strafrechtelijk
onderzoek naar een mogelijk geval van witwasserij bij
de financiering van een hotelaccommodatie.
Tot slot moet worden opgemerkt dat in geen van de onderzoeken
een contract werd aangetroffen met een escortbureau.
Evenmin kregen de controleurs in de betrokken hotels signalen
die zouden kunnen wijzen op illegale activiteiten in de sfeer van
de escortprostitutie. Waarbij — wellicht ten overvloede — dient
te worden aangetekend dat geen van de onderzochte hotels
voorkomt op de lijst van hotels die in 2008 werd samengesteld
206