Emergo een rapport - Website voor de Politie

nomen. Deze acties bestonden enerzijds uit waarnemingen
ter plaatse en anderzijds uit (enkele) boekenonderzoeken. Verder
is er een diepgaande analyse uitgevoerd naar de vastgoedconstructie
waarbij het vermoeden bestaat dat er mogelijk sprake
is van een witwassituatie. Met betrekking tot de tweede straat
ging het om nadere fiscale acties ten aanzien van vijf panden dan
wel bedrijven. Bij deze acties ging het ook om waarnemingen ter
plaatse en boekenonderzoeken. Tevens is het vic benaderd voor
het uitvoeren van een nadere analyse van het gehele vastgoedbezit
van een aantal pandeigenaren.
» De strafrechtelijke interventies
In eerste instantie leverde de analyse van de eerste straat de
namen, bedrijvigheden en relaties van zes eigenaren en/of
exploitanten op die om een nadere bestudering van de Zwacrigroep
vroegen. Dit onderzoek van de beschikbare gegevens
resulteerde echter niet in verdenkingen van een of meer ern­
stige zware strafbare feiten.
In de loop van 2009–2010 bereikte de Zwacrigroep in drie
gevallen echter nieuwe informatie over het doen en laten van
de betrokken personen en bedrijven. Deze informatie had
onder meer betrekking op een strafrechtelijk onderzoek in het
buitenland en op een gerede verdenking van witwasserij in
Nederland.
Op grond van deze informatie werd in twee gevallen een strafrechtelijk
onderzoek gestart; deze onderzoeken lopen op dit
moment nog. Een derde zaak is in voorbereiding. 102 In enkele
andere gevallen was de uitvoering van strafrechtelijk onderzoek
op zich wel geïndiceerd, maar werd er geen prioriteit aan toegekend
en is ervoor gekozen om geen onderzoek te starten.
In relatie tot de tweede straat waren de analisten van mening
dat er in drie gevallen voldoende reden was voor nader onderzoek
in de Zwacrigroep. Dit nadere onderzoek heeft in één geval
geleid tot de daadwerkelijke opstart van een strafrechtelijk
onderzoek in de tweede helft van 2010. Ook dit onderzoek loopt
nog.
169