Emergo een rapport - Website voor de Politie

daadwerkelijk betrokken is (geweest) bij onder meer omvangrijke
drugshandel en/of zich in het (nabije) verleden (de laatste
vijf jaar) schuldig heeft gemaakt aan (andere) strafbare feiten
als diefstal, fraude of doodslag. Vele van deze bedrijven en /of
bedrijfsleiders zijn actief in de wereld van de coffeeshops en
behoren tot en/of hebben nauwe banden met het criminele
milieu in Amsterdam en/of criminele groepen elders in Nederland.
In een aantal gevallen is sprake van overtreding van de
vergunningsvoorwaarden in relatie tot een coffeeshop.
Waar het gaat om het optreden van stromannen in combinatie
met vormen van onduidelijke financiering kunnen in de
eerste straat bij vier bedrijven vraagtekens worden geplaatst.
Deze vraagtekens gelden zowel de financiering van (de overname
van) de exploitatie door onbemiddelde personen, als de
financiering hiervan uit het buitenland, al dan niet in de vorm
van particuliere leningen. In de tweede straat is eveneens sprake
van een geval van onduidelijke financiering van de overname
van een bedrijf.
In relatie tot mogelijke problemen in de bedrijfsvoering gaat
het in de eerste twee straten om een aantal gevallen waarin de
opgave en /of verantwoording van omzetten in de boekhouding
en de jaarrekening nader onderzocht zullen moeten worden.
Er is hier ook sprake van gevallen waarin een illegaal hotel c. q.
illegale kamerverhuur wordt geconstateerd. De duiding van de
inkomsten hieruit is een taak voor de inkomstenbelasting en
toeristenbelasting is een taak voor de Belastingdienst respectievelijk
Dienst Gemeentebelastingen.
» De uitkomsten in relatie tot de bewoners
Over het algemeen zijn ten aanzien van bewoners in de eerste
straat die staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie,
geen concrete aanwijzingen gevonden van betrokkenheid
bij ernstige strafbare feiten. Dit heeft mede te maken met
het feit dat er — op papier — althans veel panden of verdiepingen
leegstaan. De praktijk is soms anders. Zo werden in maart 2009
in drie panden Oost­Europese prostituees aangetroffen die werkzaam
waren op de Wallen, en in één pand een pooier die volgens
politiegegevens in een andere politieregio samenwerkt met een
verdachte van mensenhandel. Bij drie panden werd in het ver­
167