Emergo een rapport - Website voor de Politie

More documents

Recommendations

Info

de kenschetsen van de afzonderlijke projecten 1 2 3 4 5 6 werd in eerste instantie gebruikgemaakt van de gangbare bronnen bij de politie, de gemeente en de Belastingdienst. In tweede instantie werden daar bronnen aan toegevoegd als de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente Amsterdam en het motmeldingensysteem bij de Financial Intelligence Unit van het Korps Landelijke Politiediensten. Het spreekt voor zichzelf dat het bij een aantal abc’ers om personen gaat die ook al figureren in de andere projecten. 5 • 7 • 2 De uitkomsten van het handmatige onderzoek Het handmatige, meer kwalitatieve onderzoek bracht enkele tientallen sleutelfiguren in beeld. Een aantal van deze figuren speelt een sleutelrol of heeft een sleutelpositie in de specifieke sectoren die in het kader van Emergo speciaal werden onderzocht: het vastgoed (in een aantal straten), de prostitutiesector, de coffeeshopbranche, de hotelbranche en — voor deze gelegenheid — de horeca. Complementair hieraan zijn er figuren die een sleutelrol spelen dan wel een sleutelpositie innemen in de financiering, en (andere vormen van) de dienstverlening, zoals administratieve hulp, huisvesting (voor prostituees) en notariële bijstand. Het aantal sleutelfiguren dat hierboven wordt genoemd, vormt overigens slechts een zo goed mogelijke schatting van het werkelijke aantal. In een paar gevallen is nader onderzoek nodig om uit te kunnen maken of iemand wel of niet kan worden gerekend tot de sleutelfiguren in het postcodegebied 1012. Bij de eerstgenoemde categorie van sleutelfiguren gaat het meer bepaald om een zestal vastgoedbezitters, een tweetal figuren in de hotelsector, een zestal figuren in de coffeeshopbranche, een elftal in de prostitutiesector en een zestal in de horeca. In het geval van de sleutelfiguren in het vastgoed gaat het om (rechts)personen die tientallen en soms zelfs honderden panden bezitten in Nederland, waaronder ook panden in Amsterdam, dan wel het postcodegebied 1012. Diverse van deze sleutelfiguren kunnen in persoon worden aangemerkt als crimineel of zijn in elk geval figuren met zeer bedenkelijke politieantecedenten. De meesten van hen onderhouden dan ook zélf nauwe relaties met 228
(andere) Amsterdamse beroepscriminelen (abc’ers) of anders worden dergelijke relaties in elk geval onderhouden door de exploitanten van bedrijven waaraan zij panden hebben verhuurd. Bij sommige sleutelfiguren is bepaald niet transparant hoe de verwerving van panden werd gefinancierd en /of (ook) niet hoe de eigendom van de panden juridisch in elkaar zit. Er zijn diverse maskeringsvormen gesignaleerd, zoals de stichting en de commanditaire vennootschap met buitenlandse commandieten. In andere gevallen wordt op een gewelddadige manier in panden gehandeld of is sprake van verhuur van panden die op z’n minst grote vragen oproept. Met betrekking tot de sleutelfiguren in de hotelsector gaat het met name om de financiering van de aankoop van een of meer hotels. De vraag die hier met name speelt is of er geen sprake is van enigerlei vorm van witwasserij. De sleutelfiguren in de coffeeshopbranche zijn in bijna alle gevallen personen met zeer nauwe banden met de criminele milieu in Amsterdam. In enkele gevallen kunnen met reden vragen worden gesteld bij de financiering van de aankoop van een of meer coffeeshops dan wel bij de financiering van de aankoop van andere panden. Overigens heeft het er veel van dat de screening van de vergunningaanvragen met betrekking tot coffeeshops ertoe heeft geleid dat bekende Amsterdamse criminelen zich formeel hebben teruggetrokken uit de coffeeshopbranche en de exploitatie van de shops officieel overlaten aan familieleden of zeer goede bekenden. Bij de sleutelfiguren in de prostitutiesector gaat het in enkele gevallen om personen die ofwel in het verleden zelf vermoedelijk betrokken waren bij het plegen van ernstige zware feiten, ofwel ook vandaag de dag nog goede relaties onderhouden met belangrijke figuren in het criminele milieu. In de horeca gaat het om sleutelfiguren die in financieel opzicht op een weinig transparante manier in deze sector opereren en /of die in nauwe verbinding staan met personen die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige strafbare feiten. In enkele gevallen wordt met recht en reden vermoed dat de betrokken sleutelfiguur ook actief is in de drugsbusiness. In de laatstgenoemde categorie van sleutelfiguren gaat het om een tweetal financiers, een zevental adviseurs op het vlak 229
Page 9 and 10:
projectgroep emergo emergo De gezam
Page 11 and 12:
woord vooraf Dit rapport heeft betr
Page 13:
Opdrachtgevers ▶ De minister van
Page 16 and 17:
inhoud 3 De criminografie van 1012
Page 18 and 19:
inhoud 5 De kenschetsen van de afzo
Page 20:
inhoud 6 Algemeen besluit 6.1 De or
Page 23 and 24:
ALGEMENE INLEIDING 1 • 1 De aanle
Page 25 and 26:
gevoerd op een van de bevindingen i
Page 27 and 28:
gesteld dat zij in het postcodegebi
Page 29 and 30:
de binnenstad, voor een deel liefst
Page 31 and 32:
Overigens mag onder de aandacht wor
Page 33 and 34:
Om de doelstelling van Emergo te ku
Page 35 and 36:
de gegevens die werden vergaard, de
Page 37 and 38:
Vanzelfsprekend zou het mogelijk zi
Page 39:
doorlichting van straten, de doorli
Page 43 and 44:
Postcodegebied 1012 : het kloppend
Page 45 and 46:
estond zij uit 137 raambordelen en
Page 47 and 48:
cent van de bezoekers (dat zijn er
Page 49 and 50:
euren dat andere zwaarwegende prior
Page 51 and 52:
zonder dat zij volledig op de hoogt
Page 53 and 54:
2 • 5 • 3 De inrichting van de
Page 55 and 56:
2 • 5 • 5 De inrichting van de
Page 57 and 58:
Ten tweede is er het regionale Hore
Page 60 and 61:
1 2 3 4 5 6 60
Page 62 and 63:
de criminografie van 1012 1 2 3 4 5
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108:
Page 111 and 112:
De opstart, uitvoering en afronding
Page 113 and 114:
werkelijke opstart van Emergo in 20
Page 115 and 116:
ang moet worden gericht en vaak pas
Page 117 and 118:
meenschappelijke) aanpak gehinderd,
Page 119 and 120:
Het zicht van de overheid is in wez
Page 121 and 122:
Deze verdeeldheid manifesteert zich
Page 123 and 124:
een gemeenschappelijk informatie
Page 125 and 126:
maar ook dat het technisch en opera
Page 127 and 128:
stond al jaren centraal in de publi
Page 129 and 130:
havingsacties waren geboden dan in
Page 131 and 132:
De Projectgroep werd daardoor meer
Page 133 and 134:
na de zomer 2008 op de rol was geze
Page 135 and 136:
ten aanzien van de misdaadproblemen
Page 137 and 138:
teerde in het besluit dat de politi
Page 139 and 140:
Bovendien doemde er in de vorm van
Page 141 and 142:
Juist omdat de uitwisseling van inf
Page 143 and 144:
digen over het juridische kader waa
Page 145 and 146:
wél problematisch zijn indien hij
Page 147 and 148:
4 • 4 • 2 De organisatorische m
Page 149 and 150:
drachtgever in Amsterdam, op het fa
Page 151 and 152:
afspraken moeten worden gemaakt ove
Page 153 and 154:
In de derde plaats biedt de ontwikk
Page 155 and 156:
heeft opgeleverd die, zowel wat de
Page 157 and 158:
ten op stapel te zetten (eigen acti
Page 160 and 161:
1 2 3 4 5 6
Page 162 and 163:
de kenschetsen van de afzonderlijke
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179: de kenschetsen van de afzonderlijke
Page 238: de kenschetsen van de afzonderlijke
Page 241 and 242: Algemeen besluit De doelstelling va
Page 243 and 244: handmatige onderzoeken — geautoma
Page 245 and 246: duidelijk. In andere gevallen is zi
Page 247 and 248: Bekijkt men deze misdaad niet uit h
Page 249 and 250: pen, ook de werking van deze branch
Page 251 and 252: epaald nog niet onder de knie. Het
Page 253 and 254: ook inhoudelijk en operationeel hoo
Page 255 and 256: evelingen van de commissieVan Tra
Page 257 and 258: noten 1 Tweede Kamer, 2007-2008, 28
Page 259 and 260: pens & C. Fijnaut, Criminaliteit en
Page 261 and 262: 65 Zie het genoemde rapport van Van
Page 263 and 264: samenvatting
Page 265 and 266: De context van het project In augus
Page 267 and 268: trole (Handhavingsgroep) en anderzi
Page 269 and 270: ties van de Handhavingsgroep op spe
Page 271 and 272: worden toegeschreven aan hun persoo
Page 273 and 274: uit te voeren, in het andere om ana
Page 275 and 276: In andere gevallen is zij minder op
Page 277 and 278: structurele verankering is deels di
Page 279:
▶ In samenwerking met de stadsdel
Page 282 and 283:
english summary
Page 284 and 285:
english summary a reduction in the
Page 286 and 287:
english summary which the project f
Page 288 and 289:
english summary of the City centre
Page 290 and 291:
english summary ict specialists wit
Page 292 and 293:
english summary continuing to apply
Page 294 and 295:
english summary important subtlety
Page 296:
english summary 296 limited partner
show all

Emergo een rapport - Website voor de Politie

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?