Emergo een rapport - Website voor de Politie

de criminografie van 1012
1
2
3 4
5
6
sterdam in 1986, 1989 en 1994–1996 inzake de betrokkenheid
van A respectievelijk B bij handel in softdrugs, het bezit van een
vuurwapen en het bezit van harddrugs, naar uitspraken van
dezelfde rechterlijke colleges in 1998–1999 betreffende de deelname
van A en B aan ‘een criminele organisatie die grootschalig
in softdrugs handelde’, naar informatie van de Criminele Inlichtingen
Eenheid in het advies van het Landelijk Bureau Bibob
dat A en B tot 2005 respectievelijk 2006 waren betrokken bij
drugshandel, naar de uitspraak van de meervoudige belastingkamer
van het gerechtshof Den Haag over aan A opgelegde aanslagen
over de jaren 1994–1996, en naar de melding in het eerdergenoemde
advies van drie verdachte transacties ten voordele
van A, van een geval van ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel bij B en van een lening door A bij een stichting
die wordt beheerd door een trustkantoor op Curaçao, concludeert
de rechtbank onder meer dat:
92
[ … ] verweerders voorts op goede gronden [hebben] geoordeeld
dat eiseressen in relatie staan tot de strafbare feiten
gepleegd door A en B als bedoeld in artikel 3, vierde lid, aanhef
en onder c, van de Wet Bibob. De rechtbank acht in dit verband
van belang dat A en B betrokken zijn geweest bij de
oprichting van eiseressen. Ze zijn middels Les Deux Vies
Holding bv ten tijde van belang de enige aandeelhouder van
eiseressen en zij hebben de panden waarin eiseressen zijn
gevestigd in eigendom. Tegen deze achtergrond kan naar het
oordeel van de rechtbank niet met succes worden gesteld
dat A en B geen zeggenschap hebben [ gehad ] over de bedrijfsvoering
van eiseressen. [ … ] Ten aanzien van eiseres 2 overweegt
de rechtbank dat de bestuurder van eiseressen, de heer
C, de panden huurde van A en B en deze exploiteerde op
grond van een bemiddelingsovereenkomst met A en B. De
rechtbank is van oordeel dat verweerders, gelet op de tekst
van een bemiddelingsovereenkomst, zich terecht op het
standpunt hebben gesteld dat A en B reële zeggenschap hebben
over eiseres 2. Uit de bemiddelingsovereenkomst blijkt
dat met huurders te treffen betalingsregelingen in alle gevallen
de voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgevers,
zijnde A en B, behoeven [ … ], de begroting uitdrukkelijk
door de opdrachtgevers diende te worden goed­