Emergo een rapport - Website voor de Politie

More documents

Recommendations

Info

de kenschetsen van de afzonderlijke projecten 1 2 3 4 5 6 wordt verhuurd aan buitenlanders die veelal werkzaam zijn in de seksbranche. Bij een bezoek ter plaatse bleek de administratie van het hotel aan de eisen te voldoen, maar werden in de andere panden wel bouwkundige gebreken, opvallend hoge huursommen en waarborgsommen geconstateerd. De bevindingen worden nog nader uitgewerkt. Op de dag dat de betreffende panden door de handhavingsdiensten werden bezocht, werd de betrokken eigenaar elders in de stad in zijn woonhuis neergeschoten. Bij een eigenaar /exploitant van een aantal hotels rezen vragen omtrent de financiering. Omdat er vermoedens waren van criminele nevenactiviteiten in de drugssfeer, is er een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen gestart. De uitkomst hiervan is nog onbekend. In één geval is geconstateerd dat een voormalige door de gemeente uitgekochte bordeeleigenaar een lening heeft verstrekt aan een eigenaar /exploitant van een hotel in de binnenstad. Tijdens een bedrijfsbezoek aan een pand in het Wallengebied werd vastgesteld dat er ter plaatse geen sprake was van hotelexploitatie, maar van verhuur van kamers aan Thaise masseuses. In het daaropvolgende fiscale onderzoek werd vastgesteld dat er niet werd voldaan aan de fiscale verplichtingen op het gebied van loonheffing en omzetbelasting. Dit leidde tot forse naheffingen. Mogelijk is de betrokkene slechts een stroman. Tot slot stelde de fiod al een onderzoek in naar de financiering van de investering in een hotel door een familiebedrijf in het oosten van het land. Nader onderzoek leverde het vermoeden van witwassen en het ontduiken van de overdrachtsbelasting op. Het onderzoek van de fiod is afgerond en de zaak komt binnenkort ter zitting. 5 • 5 • 4 Een geval apart: de hotels van de B-groep De zogenaamde Bgroep had in het verleden op in het oog springende locaties op het Damrak een machtspositie in de hotel sector opgebouwd. In het kader van het Coalitieproject 1012 kocht een partner van de gemeente in 2010 de meeste panden van deze groep op. De exploitatie van de hotels door de groep is inmiddels grotendeels gestaakt. Er wordt onderhan 208
deld over de verkoop van laatste panden die in haar bezit zijn. Resteren nog de exploitatieactiviteiten in de souvenirbranche die zich afspelen in door de groep gehuurde panden. In 2004 startte de siod tegen deze groep een groot strafrechtelijk onderzoek op, dat binnenkort ter zitting komt. Ondertussen zijn er echter al weer andere — wellicht strafwaardige — kwesties gaan spelen, zoals een faillissementskwestie waarbij een groot aantal crediteuren gedupeerd zijn als gevolg van het plotseling stoppen van de hotelexploitatie in de verkochte panden. Het zou veel en veel te ver voeren om hier de complexe formele en feitelijke verhoudingen binnen deze groep uit de doeken te doen. Hetzelfde geldt voor de kluwen van onderzoeken en procedures die rond (leden van) deze groep zit. Relevant zijn hier vooral de (ernstige vermoedens van) zware strafbare feiten die in hun kring zijn gepleegd en die de voorbije jaren langs verschillende wegen aan het licht zijn gekomen, met name via een onderzoek dat de siod in 2004 instelde, een advies van Landelijk Bureau Bibob uit januari 2008 en een advies van hetzelfde bureau uit augustus 2009 aan de burgemeester en het Stadsdeel Centrum in verband met het bezwaar dat de Bgroep had aangetekend tegen: 1 de weigering van de burgemeester een exploitatievergunning te verlenen voor een hotel aan het Damrak en de gelijktijdige intrekking van de bijbehorende drank en horecavergunning door het Stadsdeel Centrum ; 2 de weigering van de burgemeester om een exploitatievergunning te verlenen ten behoeve van een restaurant aan het Damrak en de weigering van het Stadsdeel Centrum om voor datzelfde restaurant een drank en horecavergunning te verlenen. Het onderzoek van de siod vond plaats terwijl een van de leden van de Bgroep al was veroordeeld tot een forse geldboete respectievelijk 18 maanden gevangenisstraf (waarvan 6 voorwaardelijk) wegens handelingen in strijd met de wetgeving op arbeid door vreemdelingen en met belasting en socialeverzekeringswetgeving. Dit onderzoek wettigde het vermoeden dat onder de leiding van een van de leden van de Bgroep misdrijven werden 209
Page 9 and 10:
projectgroep emergo emergo De gezam
Page 11 and 12:
woord vooraf Dit rapport heeft betr
Page 13:
Opdrachtgevers ▶ De minister van
Page 16 and 17:
inhoud 3 De criminografie van 1012
Page 18 and 19:
inhoud 5 De kenschetsen van de afzo
Page 20:
inhoud 6 Algemeen besluit 6.1 De or
Page 23 and 24:
ALGEMENE INLEIDING 1 • 1 De aanle
Page 25 and 26:
gevoerd op een van de bevindingen i
Page 27 and 28:
gesteld dat zij in het postcodegebi
Page 29 and 30:
de binnenstad, voor een deel liefst
Page 31 and 32:
Overigens mag onder de aandacht wor
Page 33 and 34:
Om de doelstelling van Emergo te ku
Page 35 and 36:
de gegevens die werden vergaard, de
Page 37 and 38:
Vanzelfsprekend zou het mogelijk zi
Page 39:
doorlichting van straten, de doorli
Page 43 and 44:
Postcodegebied 1012 : het kloppend
Page 45 and 46:
estond zij uit 137 raambordelen en
Page 47 and 48:
cent van de bezoekers (dat zijn er
Page 49 and 50:
euren dat andere zwaarwegende prior
Page 51 and 52:
zonder dat zij volledig op de hoogt
Page 53 and 54:
2 • 5 • 3 De inrichting van de
Page 55 and 56:
2 • 5 • 5 De inrichting van de
Page 57 and 58:
Ten tweede is er het regionale Hore
Page 60 and 61:
1 2 3 4 5 6 60
Page 62 and 63:
de criminografie van 1012 1 2 3 4 5
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108:
Page 111 and 112:
De opstart, uitvoering en afronding
Page 113 and 114:
werkelijke opstart van Emergo in 20
Page 115 and 116:
ang moet worden gericht en vaak pas
Page 117 and 118:
meenschappelijke) aanpak gehinderd,
Page 119 and 120:
Het zicht van de overheid is in wez
Page 121 and 122:
Deze verdeeldheid manifesteert zich
Page 123 and 124:
een gemeenschappelijk informatie
Page 125 and 126:
maar ook dat het technisch en opera
Page 127 and 128:
stond al jaren centraal in de publi
Page 129 and 130:
havingsacties waren geboden dan in
Page 131 and 132:
De Projectgroep werd daardoor meer
Page 133 and 134:
na de zomer 2008 op de rol was geze
Page 135 and 136:
ten aanzien van de misdaadproblemen
Page 137 and 138:
teerde in het besluit dat de politi
Page 139 and 140:
Bovendien doemde er in de vorm van
Page 141 and 142:
Juist omdat de uitwisseling van inf
Page 143 and 144:
digen over het juridische kader waa
Page 145 and 146:
wél problematisch zijn indien hij
Page 147 and 148:
4 • 4 • 2 De organisatorische m
Page 149 and 150:
drachtgever in Amsterdam, op het fa
Page 151 and 152:
afspraken moeten worden gemaakt ove
Page 153 and 154:
In de derde plaats biedt de ontwikk
Page 155 and 156:
heeft opgeleverd die, zowel wat de
Page 157 and 158: ten op stapel te zetten (eigen acti
Page 160 and 161: 1 2 3 4 5 6
Page 162 and 163: de kenschetsen van de afzonderlijke
Page 238: de kenschetsen van de afzonderlijke
Page 241 and 242: Algemeen besluit De doelstelling va
Page 243 and 244: handmatige onderzoeken — geautoma
Page 245 and 246: duidelijk. In andere gevallen is zi
Page 247 and 248: Bekijkt men deze misdaad niet uit h
Page 249 and 250: pen, ook de werking van deze branch
Page 251 and 252: epaald nog niet onder de knie. Het
Page 253 and 254: ook inhoudelijk en operationeel hoo
Page 255 and 256: evelingen van de commissieVan Tra
Page 257 and 258: noten 1 Tweede Kamer, 2007-2008, 28
Page 259 and 260:
pens & C. Fijnaut, Criminaliteit en
Page 261 and 262:
65 Zie het genoemde rapport van Van
Page 263 and 264:
samenvatting
Page 265 and 266:
De context van het project In augus
Page 267 and 268:
trole (Handhavingsgroep) en anderzi
Page 269 and 270:
ties van de Handhavingsgroep op spe
Page 271 and 272:
worden toegeschreven aan hun persoo
Page 273 and 274:
uit te voeren, in het andere om ana
Page 275 and 276:
In andere gevallen is zij minder op
Page 277 and 278:
structurele verankering is deels di
Page 279:
▶ In samenwerking met de stadsdel
Page 282 and 283:
english summary
Page 284 and 285:
english summary a reduction in the
Page 286 and 287:
english summary which the project f
Page 288 and 289:
english summary of the City centre
Page 290 and 291:
english summary ict specialists wit
Page 292 and 293:
english summary continuing to apply
Page 294 and 295:
english summary important subtlety
Page 296:
english summary 296 limited partner
show all

Emergo een rapport - Website voor de Politie

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?