Emergo een rapport - Website voor de Politie

de kenschetsen van de afzonderlijke projecten
1
2
3
4
5 6
wordt verhuurd aan buitenlanders die veelal werkzaam zijn in
de seksbranche. Bij een bezoek ter plaatse bleek de administratie
van het hotel aan de eisen te voldoen, maar werden in de andere
panden wel bouwkundige gebreken, opvallend hoge huursommen
en waarborgsommen geconstateerd. De bevindingen
worden nog nader uitgewerkt. Op de dag dat de betreffende
panden door de handhavingsdiensten werden bezocht, werd
de betrokken eigenaar elders in de stad in zijn woonhuis neergeschoten.
Bij een eigenaar /exploitant van een aantal hotels rezen vragen
omtrent de financiering. Omdat er vermoedens waren
van criminele nevenactiviteiten in de drugssfeer, is er een strafrechtelijk
onderzoek naar witwassen gestart. De uitkomst hiervan
is nog onbekend.
In één geval is geconstateerd dat een voormalige door de gemeente
uitgekochte bordeeleigenaar een lening heeft verstrekt
aan een eigenaar /exploitant van een hotel in de binnenstad.
Tijdens een bedrijfsbezoek aan een pand in het Wallengebied
werd vastgesteld dat er ter plaatse geen sprake was van hotelexploitatie,
maar van verhuur van kamers aan Thaise masseuses.
In het daaropvolgende fiscale onderzoek werd vastgesteld dat
er niet werd voldaan aan de fiscale verplichtingen op het gebied
van loonheffing en omzetbelasting. Dit leidde tot forse naheffingen.
Mogelijk is de betrokkene slechts een stroman.
Tot slot stelde de fiod al een onderzoek in naar de financiering
van de investering in een hotel door een familiebedrijf
in het oosten van het land. Nader onderzoek leverde het vermoeden
van witwassen en het ontduiken van de overdrachtsbelasting
op. Het onderzoek van de fiod is afgerond en de zaak
komt binnenkort ter zitting.
5 • 5 • 4 Een geval apart: de hotels van de B-groep
De zogenaamde B­groep had in het verleden op in het oog
springende locaties op het Damrak een machtspositie in de
hotel sector opgebouwd. In het kader van het Coalitieproject
1012 kocht een partner van de gemeente in 2010 de meeste
panden van deze groep op. De exploitatie van de hotels door
de groep is inmiddels grotendeels gestaakt. Er wordt onderhan­
208