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DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 28 de Febrero de 2008.
PUNTO I.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
PUNTO II.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
PUNTO III.- MEMORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, correspondiente
al año 2007.
PUNTO IV.- CONOCER EL BALANCE Y EL ESTADO DE PERDIDAS
Y GANANCIAS al 31 diciembre del año 2007.
PUNTO V.- INFORME DEL AUDITOR.
PUNTO VI.- APLICACIÓN DE UTILIDADES
PUNTO VII.- NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y FIJACIÓN DE
SUS EMOLUMENTOS.
PUNTO VIII.- AUTORIZACIONES A QUE SE REFIERE EL ART.
275 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
Para que haya Quórum legal deberán de estar presentes o representadas
por lo menos la mitad más una de las acciones de la Sociedad, o sea
cinco mil una acciones, y las resoluciones serán válidas si se toman por
el voto de la mitad más una de las acciones presentes o representadas. En
caso de no poderse celebrar la Junta por falta de Quórum en la primera
convocatoria, por este medio se convoca por segunda vez para celebrar
dicha Junta en el mismo lugar y hora del día viernes, dos de Mayo del
mismo año, con las acciones que estén presentes o representadas, y las
resoluciones se tomarán por el voto de la mitad más una de las acciones
presentes o representadas.
En San Salvador, veinticinco de febrero del año dos mil ocho.
JAIME CONDE FEIJOO,
PRESIDENTE.
CENTROTEX, S.A. de C.V.
CONVOCATORIA
3 v. alt. No. C017719-1
El Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Cafetaleros
de San José de La Majada de Responsabilidad Limitada, por
medio del suscrito Director Presidente, CONVOCA a sus Asociados a
la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el Salón de Sesiones
“Armando Márquez Luna” de su sede social ubicada en el Cantón San
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José de La Majada, jurisdicción de Juayúa, departamento de Sonsonate,
a las ocho horas del domingo seis de abril de dos mil ocho. Establecido
el quórum legal, la Asamblea General conocerá y resolverá sobre la
siguiente Agenda:
1. Comprobación de quórum
2. Designación de tres asambleístas que fi rmarán el Acta de la
Asamblea General, juntamente con el Presidente y el Secretario
del Consejo de Administración.
3. Presentación de la Memoria de Labores e Informes de los
Organismos Directivos correspondientes al Ejercicio comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, de los
Estados Financieros correspondientes al mismo periodo y
del informe de los Auditores Externos, a fi n de aprobar o
no los dos primeros y adoptar las medidas que considere
oportunas.
4. Presentación del proyecto para la aplicación de los resultados
del ejercicio, según lo establecido en la Escritura Social.
5. Reconocimiento a socios destacados.
6. Reconocimiento a los socios que cumplen veinticinco años
de pertenecer a la Cooperativa
7. Elección de los miembros propietarios y suplentes para el
Consejo de Administración, Comité de Vigilancia, Comité
de Crédito y Comité de Educación, que sustituirán a los que
fi nalizan su periodo.
8. Escritura Social de la operación de la Tostaduría de la Cooperativa.
9. Designación de los Ejecutores Especiales para que otorguen
el instrumento de la Escritura Social de la Tostaduría
10. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre,
ambas fechas de 2008 y asignación de sus honorarios, así
como de su suplente y asignación de sus honorarios.
11. Nombramiento del Auditor Fiscal para el ejercicio económico
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambas
fechas de 2008, así como de su suplente y asignación de sus
honorarios.
12. Autorizar al Consejo de Administración para obtener créditos
de instituciones fi nancieras y/o comerciales, nacionales o
extranjeras, para los destinos siguientes:
a. Créditos para fi nanciar a los cooperados las labores
agrícolas, fertilización y recolección de la cosecha
2009/2010 y el proceso industrial de la misma.