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DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 28 de Febrero de 2008.
CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA
El infrascrito Director Presidente de la Junta Directiva de PROYECTOS
SALVADOREÑOS, S. A. DE C. V., ( PROSALVA ), por este medio
CONVOCA a celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas el día
veintisiete de marzo de dos mil ocho, a partir de las quince horas en el
local ubicado en Final cincuenta y siete avenida sur número ciento sesenta
y siete. Para celebrar la Junta y tratar asuntos de carácter ordinario, es
necesario que concurran o estén representadas por lo menos la mitad
más una de las acciones que conforman el Capital Social o sean trece
mil quinientas una acciones. La agenda a tratar es
la siguiente:
1.- Establecimiento del Quórum Legal- Acta de Asistencia.
2.- Lectura y discusión de la Memoria de la Junta Directiva, presentación
y discusión del Balance General al 31 de diciembre de 2007, del
Estado de Resultados del l de enero al 31 de diciembre de 2007, del
Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre de 2007, del Estado de
Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre de 2007 y, el Informe del
Auditor Externo, a fi n de aprobar o improbar los tres primeros y tomar
las medidas que se juzgue oportunas.
3.- Aplicación de Utilidades.
4.- Reestructuración de la Junta Directiva, si fuere necesario.
5.- Nombramiento del Auditor Externo y asignación de sus honorarios.
6.- Tratar las autorizaciones a que se refi ere el Artículo 275 del Código
de Comercio.
7.- Otros asuntos que puedan tratarse de conformidad con la Ley y el
Pacto Social.
En caso de no haber .Quórum en la primera convocatoria, se convoca
por este mismo aviso para celebrar Junta General de Accionistas
en Segunda Convocatoria el día veintiocho de marzo de dos mil ocho,
a las quince horas y en el mismo lugar, considerándose válidamente
constituida la Junta General Ordinaria, cualquiera que sea la cantidad
de acciones presentes y representadas.
San Salvador, a los catorce días del mes de febrero de dos mil
ocho.
VENTURA HUGO GUILLERMO DADA RINKER,
DIRECTOR PRESIDENTE.
CONVOCATORIA
3 v. alt. No. C017617-2
La Junta Directiva de ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES,
S.A. de C.V., convoca a los señores accionistas para que concurran a
celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual se llevará a cabo
a las ocho horas del día Veintisiete de Marzo de dos mil Ocho, en las
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Instalaciones de ELECTEL, S.A. DE C. V. Ubicadas en la Quinta Avenida
Norte. Colonia Alfaro Pasaje “B” # 19. Mejicanos, en la que conocerán
y resolverán sobre temas contenidos en la siguiente Agenda:
PUNTOS ORDINARIOS
1. Verifi cación de quórum y fi rma del acta de asistencia.
2. Lectura del acta anterior.
3. Memoria de la Junta Directiva
4. Lectura de los Estados Financieros del ejercicio 2007.
5. Dictamen del Auditor Externo.
6. Nombramiento del Auditor externo.
7. Emolumentos correspondientes a los Administradores y al
Auditor para el período 2008.
Esta Junta se considerará realmente instalada al encontrarse presentes
o representadas la mitad más una de las acciones que tengan derecho
a voto, las resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de
votos, correspondientes a las Acciones presentes.
En caso que a la hora señalada en este día, no hubiere quórum, por
este medio se convoca a los accionistas para que, a las ocho horas del
día Veintiocho de Marzo del mismo año, y en el mismo lugar, se lleve a
cabo en segunda convocatoria la Junta General Ordinaria de Accionistas,
con cualquiera que sea el número de Acciones presentes y representadas
y sus Resoluciones se tomarán por mayoría de votos presentes.
San Salvador, Veintiuno de Febrero de dos mil ocho.
JOSE MONTOYA,
PRESIDENTE.
CONVOCATORIA
3 v. alt. No. C017618-2
La Junta Directiva del Centro Radiográfi co Digital S. A. de C. V. convoca a
los señores accionistas a Junta General ordinaria a celebrarse en el círculo
deportivo internacional, salón club nocturno a partir de las dieciocho
horas en adelante el día miércoles 26 de marzo del 2008.
AGENDA A TRATAR:
1. Establecimiento del quórum.
2. Lectura y Aprobación del acta de Asamblea General anterior.
3. Lectura y aprobación de la memoria de labores de la Junta
Directiva correspondiente al año 2007.
4. Informe del auditor externo.
5. Aprobación de los estados fi nancieros del ejercicio del año
2007.