Tendencias y factores asociados al consumo de tabaco en los ...

270Primer informe sobre el combate al tabaquismolos acompaña. Esos recursos también les permiten una movilidad global que dificultaaún más las investigaciones y los procesos judiciales. Por ejemplo RJR transfiriósu división internacional a Suiza en 1992, y siete años después la vendió aJapan Tobacco. Los ejecutivos que diseñaron la red de contrabando a Canadáfueron enviados a Europa o Asia. En 1997 BAT mudó sus operaciones de “tránsito”a Suiza, y PM hizo lo mismo poco tiempo después. 46Sin embargo ha habido algunos avances en los esfuerzos de control deltabaco ya sea por el resultado de los procesos judiciales o porque éstos contribuyena acumular información y a elevar la conciencia sobre el contrabando detabaco. A pesar de las dificultades, resulta claro que un creciente número de gobiernosconsidera que la industria tiene muchas cosas que aclarar al respecto. 43Los cargos presentados hasta ahora, con distintos grados de éxito, contra empresascomo BAT, PM, RJR y JT incluyen fraude, delincuencia organizada, lavado dedinero y conspiración. 46En 1997, después de una década en la que el contrabando de tabaco sehabía triplicado, diversas autoridades europeas acusaron a las principales tabacalerasinternacionales de vender miles de millones de dólares en cigarrillos a intermediariosque los desviaban al mercado negro. Por ejemplo, la justicia italiana procesóde contrabando a una organización “similar a la Mafia” que compraba “enormescantidades de cigarrillos” mediante contratos firmados directamente a las compañíastabacaleras. En Bélgica se realizó otro juicio contra una persona acusada decontrabandear miles de millones de cigarrillos de la marca Marlboro a Italia. Elfabricante, PM, negó haber vendido el tabaco pero los fiscales expresaron su convencimientode que la empresa conocía el destino final de los cigarrillos”. 66En diciembre de 1999 Canadá apeló a la ley contra la delincuencia organizadade EUA (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO) parapresentar en una corte federal de este país una demanda por mil millones dedólares contra RJR y sus afiliadas por operaciones de contrabando en la fronteraentre ambos países. El gobierno canadiense señaló que la conducta de las tabacalerascoincidía con los delitos sancionados por RICO e incluía una conspiraciónpara defraudar al fisco miles de millones de dólares en impuestos. Las empresasapelaron y en 2002 la Corte Suprema de EUA desechó los cargos debido a untecnicismo relacionado con la falta de jurisdicción de las cortes estadounidensessobre disputas fiscales en otros países.En 2000 se presentaron otras dos demandas similares pero independientes,una por parte de 25 de los 32 departamentos de Colombia y la capital,Bogotá, y otra por la UE.La demanda colombiana acusaba a PM y BAT de entrar a ese país de manerailegal para organizar redes de contrabando y sacar las ganancias, también de contrabando,para depositarlas en bancos extranjeros. Las tabacaleras, según la demanda,sobornaron a autoridades aduanales y fronterizas, estuvieron implicadosen contribuciones financieras ilegales a la campaña del entonces candidato presidencialErnesto Samper, lavaron dinero relacionado con el narcotráfico y trabajaronestrechamente con distribuidores implicados en ese mismo negocio ilegal. 46La demanda por delincuencia organizada también acusaba a las empresasde defraudar al gobierno miles de millones de dólares con la complicidad de losmás altos ejecutivos. ccxciii PM, específicamente, “creó y explotó una empresa decontrabando sofisticada y clandestina que opera a través del mundo” y en Colombia,a la que defraudó miles de millones de dólares con la complicidad de susmás altos ejecutivos. 48La UE, por su parte, también recurrió a la RICO para acusar a PM, RJR y JTIde “controlar, dirigir, fomentar, apoyar, promover, y facilitar el contrabando decigarrillos” a los países de la UE. Entre las acusaciones específicas la demandaseñalaba que las tabacaleras vendieron cigarrillos a personas y entidades que a suvez vendían el producto a contrabandistas; alteraban las etiquetas de sus cigarri-