De Nederlandsche Bank - Jaarverslag DNB 2011

verslag van de Raad van Commissarissen
8.2 Samenstelling, benoemingen
Wegens het verstrijken van hun benoemingstermijn zijn zijne Koninklijke
Hoogheid De Prins van Oranje en mw. mr. E. H. swaab per 1 juli 2010
uitgetreden. De Raad wil hen dank zeggen voor de uiterst waardevolle
bijdragen die zij de afgelopen 12 jaar aan het functioneren van de Raad
hebben geleverd. Per 1 oktober 2010 respectievelijk 1 januari 2011 zijn
mw. prof.mr. H.M. vletter-van Dort en prof.dr. J.a. van Manen benoemd tot lid
van de Raad. Met hun benoeming wordt vooral de expertise op het terrein van
governance, accountancy, toezicht en de financiële sector verder verstevigd,
hetgeen ook aansluit bij de mogelijke taakverbreding van de Raad. De Raad is
voorts verheugd dat ir. G.J. Kleisterlee bereid is gevonden zijn lidmaatschap te
verlengen. Hij is per 1 juli 2010 herbenoemd. Leden van de Raad worden door de
aandeelhouder benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn twee maal
herbenoembaar voor een zelfde termijn. De Raad bestaat thans uit tien leden.
De Raad richt zich bij zijn samenstelling op een evenwichtige combinatie van
deskundigheid en ervaring in relatie tot de taken en verantwoordelijkheden van
DNB. als gevolg daarvan wordt gestreefd naar specifieke deskundigheid in de
Raad met betrekking tot onder meer de financiële sector, publiek bestuur,
economie, accountancy, corporate governance en juridische zaken. Het volledige
profiel van de Raad is te vinden op de website van DNB. De samenstelling van
de Raad voldoet aan dit profiel, met dien verstande dat gestreefd wordt naar een
verdere uitbreiding van het aantal vrouwelijke leden.
De volledige samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn Commissies
evenals van de directie is opgenomen op pagina 13 van dit jaarverslag.
8.3 Werkzaamheden
De Raad heeft in het verslagjaar elf maal plenair vergaderd met de voltallige
directie. Naast reguliere bijeenkomsten betrof dit ook een aantal bijzondere
vergaderingen in verband met het eerder genoemde Plan van aanpak Cultuurverandering
en de beoogde governanceaanpassingen. Geen van de
commissarissen is bij de vergaderingen regelmatig afwezig geweest. Ook de
Financiële Commissie (FC) en de Honorerings- en benoemingscommissie (HBC)
zijn regelmatig bijeen geweest. De werkzaamheden van de FC en HBC worden
verderop kort beschreven. voorts is er veelvuldig tussentijds contact geweest
tussen de voorzitter en de President over aangelegenheden die het taakgebied
van de Raad raken.
De financiële resultaten over 2010 zijn aan de orde geweest in de FC en in de
plenaire vergaderingen van de Raad. De behandeling daarvan geschiedt aan de
hand van de periodieke financiële verslagen, beleggingsrapporten, de
Management Letters van de externe accountant en de interne accountantsdienst
(Iad) en de kwartaalverslagen van de Iad. Bovendien wordt aandacht besteed aan
specifieke rapportages of analyses op deelgebieden. De FC adviseert de voltallige
Raad over de noodzakelijke besluitvorming rond de financiële stukken, zoals de
begroting en de jaarrekening. Inzake het behaalde financiële resultaat over 2010
heeft de Raad vastgesteld dat de nettowinst ten opzichte van 2009 licht is
gedaald met EUR 58 miljoen, van EUR 1.707 miljoen over 2009 (exclusief
goudverkopen) naar EUR 1.649 miljoen. In 2010 hebben geen goudverkopen
plaatsgevonden. De daling is vooral het gevolg van de per saldo lagere interestopbrengsten
van de beleggingen en de daling van de renteresultaten van de
geldmarkt, hoofdzakelijk als gevolg van het lagere gemiddelde niveau van de
geldmarktrentes in combinatie met lagere uitzettingen betreffende de
herfinancierings transacties. Met betrekking tot de kosten is sprake van een
stijging van ongeveer EUR 67 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar,
154 DNB / Jaarverslag 2010