Download som PDF - Institut for Menneskerettigheder

Instituttets vurdering:
Instituttet har enkelte bemærkninger til ændringen af kasinolovens § 20 b,
der efter sin nye affattelse pålægger spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale
og andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed,
at være særlig opmærksomme på transaktioner, som kan have tilknytning
til hvidvask af penge. Ved mistanke om, at en transaktion har
tilknytning til hvidvask af penge, skal der ske underretning af kasinoets
kontrollant. Herudover pålægges bestemmelsen den nævnte personkreds
en række andre pligter vedrørende underretning om uregelmæssigheder i
forbindelse med spillets afvikling og tavshedspligt. Overtrædelse af bestemmelsen
foreslås belagt med bødestraf jf. § 24, stk. 1, nr. 1. Ifølge lovudkastet
er bestemmelsen blevet til for at opfylde art. 5 og art. 7 i direktiv
2001/97/EF af 4. december 2001. Efter art. 5 i dette direktiv skal blandt andet
kasinoer undersøge enhver transaktion, der på grund af sin karakter
særligt menes at kunne have tilknytning til hvidvask af penge. Efter art. 7
skal kasinoet afholde sig fra at udføre sådanne transaktioner, så længe de
ikke har underrettet de relevante myndigheder herom. I lovudkastet anføres
det, at det vil være vanskeligt for kasinoet at gennemføre en nærmere
undersøgelse af en transaktion uden at vække mistanke hos en gæst, der
anmoder om, at en sådan transaktion udføres. Det er derfor ikke praktisk
muligt at stille en transaktion i bero, indtil der er sket en underretning af
kontrollanten. På den baggrund foreslår Justitsministeriet, at art. 5 og 7
gennemføres ved indførelse af den omhandlede pligt til at “være særlig opmærksomme
på transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvask af
penge”.
Instituttet finder, at den anførte pligt til at være “særlig opmærksomme på
transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvask af penge” mangler den
klarhed og forudsigelighed, som EMRK art. 7 kræver, og er ikke egnet til at
være undergivet strafsanktioner. Instituttet skal i den forbindelse bemærke,
at det omhandlede hvidvaskningsdirektivet ikke ses at kræve indførelse af
en ubestemt almindelig pligt til at udvise særlig opmærksomhed overfor
mistænkelige transaktioner. Instituttet finder på den baggrund, at beskrivelsen
af gerningsindholdet bør præciseres. I lyset af sine bemærkninger til
det oprindelige lovudkast, der blev fremsat som lovforslag nr. L 127 (Folketingstidende
2004-2005, 1. samling), finder Instituttet det positivt, at der er
i lovforslag L 11 er skabt overensstemmelse mellem de persongrupper, der
omfattes af § 20 b og § 20 d, således at den personkreds, der kan blive strafansvarlig
efter lovens § 20 b, indskrænkes til kun at omfatte de ansatte, der
er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, samt at disse skal gennemgå
uddannelsesprogrammer mv. efter lovens § 20 d.
Ingen straf uden retsregel
73