Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część III – Dokument rejestracyjny
24.1.4. Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub
papierów wartościowych z warrantami
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie wyemitował żadnych zamiennych papierów wartościowych ani
wymiennych papierów wartościowych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 8 lutego 2011 r., pod warunkiem zarejestrowania warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego przez emisję Akcji Serii D, podjęło uchwałę o emisji
warrantów subskrypcyjnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego (opisanego w pkt 17.3 Części III
Prospektu) do 2.243.430 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających kadrę menedżerską
i kluczowych pracowników Spółki do objęcia Akcji Serii D Spółki z wyłączeniem prawa poboru. Warunkowe
podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w dniu 12 maja 2011 r.
24.1.5. Informacje o prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału docelowego
(autoryzowanego), ale niewyemitowanego, lub zobowiązaniach do podwyższenia kapitału
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 8 lutego 2011 r., pod warunkiem zarejestrowania warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego przez emisję Akcji Serii D, podjęło uchwałę o emisji
warrantów subskrypcyjnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego (opisanego w pkt 17.3 Części III
Prospektu) do 2.243.430 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających kadrę menedżerską
i kluczowych pracowników Spółki do objęcia Akcji Serii D Spółki z wyłączeniem prawa poboru. Akcje Serii D
będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału. Warunkowe podwyższenie kapitału
zakładowego zostało zarejestrowane w dniu 12 maja 2011 r.
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 14 lutego 2011 r. Emitent podjął uchwałę upoważniającą
Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości
nominalnej nie większej niż 162.050 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt) zł, w drodze trzykrotnego
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), w celu realizacji
uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z dnia 14 lutego
2011 r., zastąpionej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 23 maja 2011 r. (opisanej w pkt 17.2.3. Części III
Prospektu). Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału
zakładowego oraz do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia
wpisu do rejestru przedsiębiorców niniejszej zmiany Statutu, który nastąpił w dniu 12 maja 2011 r.
Uchwałą tą Zarząd został upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia akcjonariuszy w całości
prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. Zarząd będzie decydował
o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
W szczególności upoważniono Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych
z zaoferowaniem akcji w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji i ubiegania się przez Spółkę
o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz do zawarcia umowy o rejestrację
akcji w depozycie papierów wartościowych.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu w Spółce nie istnieją inne prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do
kapitału autoryzowanego (docelowego), ale niewyemitowanego, ani zobowiązania do podwyższenia kapitału.
24.1.6. Informacje o kapitale dowolnego członka Grupy, który jest przedmiotem opcji lub
wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on
przedmiotem opcji, szczegółowy opis takich opcji
Na dzień zatwierdzenia Prospektu żaden członek Grupy nie ma kapitału, który byłby przedmiotem opcji lub
wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji,
z wyjątkiem warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki opisanych w pkt 17.2., 17.3. oraz 24.1.5. Części III
Prospektu.
Prospekt Emisyjny TOYA S.A. 135