Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część IV – Dokument ofertowy
a) ustalenia przedziału cenowego na potrzeby budowania Księgi Popytu;
b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C;
c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, ustalenia terminów i warunków składania
zapisów, w tym wskazania osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii C w ramach
poszczególnych transz;
d) dokonania ewentualnego podziału emisji Akcji Serii C na transze oraz ustalenia zasad dokonywania
przesunięć pomiędzy transzami;
e) ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii C;
f) zawarcia umów o subemisję inwestycyjną lub usługową, w tym do ustalenia wszystkich warunków
subemisji, jeżeli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba,
g) ustalenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii C w zakresie nieuregulowanym w niniejszej
uchwale.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby
zaoferowania Akcji Serii C w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, w tym
do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzania oferty publicznej
Akcji Serii C w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej albo o zawieszeniu jej przeprowadzania
w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia oferty albo jej zawieszenie po
rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów.
4. Niezależnie od postanowienia ust. 5 poniżej, upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy,
o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż
określona przez Walne Zgromadzenie suma minimalna, ani wyższa niż określona przez Walne
Zgromadzenie suma maksymalna tego podwyższenia.
5. Do czasu zamknięcia subskrypcji na Akcje Serii C, Walne Zgromadzenie może, na wniosek Zarządu
Spółki, podjąć uchwałę o zmianie wysokości podwyższenia kapitału zakładowego oraz liczby oferowanych
Akcji Serii C w drodze odpowiedniej zmiany niniejszej uchwały.
§3
1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące
brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 9.367.686 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta
sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) i dzieli się na nie więcej niż 93.676.860
(słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
a) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 1 do
60.000.000, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,
b) 5.573.800 (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset) akcji zwykłych na
okaziciela serii B od nr 1 do 5.573.800, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte
gotówką,
c) do 28.103.060 (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji zwykłych
na okaziciela serii C od nr 1 do 28.103.060, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały
pokryte wkładem pieniężnym”.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości objętego kapitału
zakładowego oraz treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki w granicach niniejszej Uchwały w oświadczeniu,
złożonym w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH w formie aktu notarialnego, przed
zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego.
174 Prospekt Emisyjny TOYA S.A.