Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część IV – Dokument ofertowy
§4
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany
wynikające z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Uchwały.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w zakresie zmian w Statucie Spółki z mocą obowiązującą od dnia
dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Opinia Zarządu TOYA S.A.
z dnia 4 lutego 2011 r.
w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii C
Zarząd TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 433 § 2
Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię
uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C oraz
sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji tych serii.
W opinii Zarządu Spółki zaoferowanie akcji serii C w trybie oferty publicznej z wyłączeniem w całości prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy znajduje swoje uzasadnienie w celu przedmiotowej emisji,
tj. zapewnieniu środków finansowych wskutek objęcia akcji serii C przez nowych inwestorów, zwłaszcza
długoterminowych, oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki
wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę oraz jej wejście na giełdę papierów
wartościowych w sposób istotny umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju.
Zdaniem Zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w wyniku emisji akcji serii C, korzystnie
wpłynie na wzmocnienie pozycji Spółki na rynku poprzez pozyskanie nowych inwestorów.
Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona przy współpracy profesjonalnych doradców na poziomie bliskim
przewidywanej ceny rynkowej akcji Spółki. W konsekwencji przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny
emisyjnej akcji serii C Zarządowi Spółki jest uzasadnione koniecznością dostosowania ceny emisyjnej do
warunków rynkowych bezpośrednio przed rozpoczęciem subskrypcji.
Niniejsza opinia została przyjęta przez Zarząd Spółki jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, w celu
przedstawienia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
________________
Grzegorz Pinkosz
Prezes Zarządu
________________
Dariusz Hajek
Wiceprezes Zarządu
________________
Tomasz Suchowierski
Wiceprezes Zarządu
Zarząd nie będzie korzystał z uprawnienia zawartego w § 2 ust. 4 uchwały o emisji Akcji Serii C i nie będzie
określał ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony.
Prospekt Emisyjny TOYA S.A. 175