Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część IV – Dokument ofertowy
4.6. Podstawa prawna emisji nowych papierów wartościowych
UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 08 LUTEGO 2011 R.
W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI SERII C W RAMACH OFERTY
PUBLICZNEJ Z WYŁĄCZENIEM PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYM AKCJONARIUSZOM ORAZ ZMIANY STATUTU
SPÓŁKI
Działając na podstawie art. 430 § 1, 431, 432 i 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) oraz art. 14
ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa
o Ofercie Publicznej”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TOYA S.A. (dalej „Spółka”) uchwala, co
następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.557.380 zł (słownie: sześć milionów pięćset
pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 9.367.686 zł (słownie:
dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych), to jest
o kwotę nie większą niż 2.810.306 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy trzysta sześć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję
nie więcej niż 28.103.060 (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii C”).
3. Akcje Serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje Serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje Serii C, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały, będą uczestniczyć
w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011,
tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli
jednak Akcje Serii C zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi
ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2011 (dzień dywidendy), Akcje
Serii C będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy
2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku.
6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia 04 lutego 2011 r., stanowiącą załącznik do
niniejszej Uchwały, uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
Akcji Serii C oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki, działając w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Ksh, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki prawa poboru Akcji Serii C w całości.
7. Akcje Serii C zostaną zaoferowane na terenie Polski w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy
o Ofercie Publicznej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego.
§2
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych
z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz ofertą publiczną
Akcji Serii C w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej oraz do określenia szczegółowych warunków
subskrypcji i przydziału Akcji Serii C, w tym do:
Prospekt Emisyjny TOYA S.A. 173