Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część IV – Dokument ofertowy
4. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB
DOPUSZCZANYCH DO OBROTU
4.1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczonych do obrotu papierów
wartościowych, włącznie z kodem ISIN
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest 28.103.060 nowo emitowanych akcji zwykłych na
okaziciela Serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczanych i wprowadzanych do obrotu
na rynku regulowanym jest 60.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 5.573.800 akcji zwykłych na
okaziciela serii B, do 28.103.060 Akcji Serii C oraz do 28.103.060 Praw do Akcji Serii C („PDA”).
4.2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone te papiery wartościowe
Podstawę prawną, na mocy której zostały utworzone papiery wartościowe, stanowiły następujące przepisy
prawne:
a) art. 431 i następne Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z przepisami KSH podwyższenie kapitału
zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała taka dla swojej skuteczności musi
być podjęta większością trzech czwartych głosów oddanych. Zgłoszenie uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do zarejestrowania winno nastąpić w terminie sześciu
miesięcy od dnia jej podjęcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty
publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym załączonym do
zawiadomienia dotyczącego tych akcji, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych – od dnia odpowiednio zatwierdzenia prospektu albo złożenia zawiadomienia, przy czym
wniosek o zatwierdzenie prospektu albo zawiadomienie nie mogą zostać złożone po upływie czterech
miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 431 § 4 Kodeksu
Spółek Handlowych),
b) art. 5 i następne Ustawy o Obrocie,
c) art.7 i następne Ustawy o Ofercie.
Zgodnie z zapisami art. 3 pkt 29 Ustawy o Obrocie Prawa do Akcji Serii C powstaną z chwilą dokonania
przydziału Akcji Serii C i wygasną z chwilą zarejestrowania Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym przez KDPW albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego,
odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców.
Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji
nowych akcji jest Walne Zgromadzenie (art. 430-432 Kodeksu Spółek Handlowych). W dniu 8 lutego 2011 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Treść uchwały znajduje się w pkt 4.6 Dokumentu Ofertowego Prospektu. Ponadto Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie w dniu 8 lutego 2011 roku podjęło uchwałę nr 5 w sprawie wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji
Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D, a także Praw do Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz
ich dematerializacji.
4.3. Wskazanie, czy te papiery wartościowe są papierami imiennymi, czy na
okaziciela oraz czy mają one formę dokumentu, czy są zdematerializowane
Akcje są papierami wartościowymi na okaziciela, na dzień zatwierdzania Prospektu
Akcje Serii A i Akcje Serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela i będą miały postać zdematerializowaną. Akcje
Serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela i będą miały postać zdematerializowaną.
Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Prawa do Akcji Serii C ulegną dematerializacji z chwilą ich
zarejestrowania na podstawie zawartej przez Emitenta umowy z KDPW, który będzie podmiotem
odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru papierów wartościowych (art. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi).
Prospekt Emisyjny TOYA S.A. 167