Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część III – Dokument rejestracyjny
Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane wedle potrzeby, jednakże obowiązkowe jest odbycie co najmniej
1 posiedzenia w kwartale i co najmniej jednego spotkania roboczego w miesiącu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia
Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera
pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego
Przewodniczącego.
Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w takim terminie, aby
odbyło się nie później niż dwa tygodnie od daty otrzymania wniosku.
Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z tym postanowieniem, wnioskodawca
może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad i zachowując postanowienia
Regulaminu Rady Nadzorczej odnośnie do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady
Nadzorczej i obecność co najmniej połowy jej członków. Powyższą normę stosuje się odpowiednio
w przypadku, w którym uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.
Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Ten sposób głosowania jest dopuszczalny wyłącznie
w sprawach przewidzianych w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, z którym zapoznali się członkowie
Rady Nadzorczej. Wyłączone jest głosowanie w tym trybie podczas podejmowania uchwał o wyborze
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków
Zarządu.
Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał poza posiedzeniami Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Wyłączone jest głosowanie w tym
trybie podczas podejmowania uchwał o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania,
odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie (art. 390 ksh). Członkowie Rady Nadzorczej wykonują
swoje obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego
wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Uchwała dotycząca wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej została opisana w pkt 17.2.3. Części III Prospektu.
24.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń powiązanych z każdym rodzajem akcji Emitenta
24.2.3.1. Prawa, przywileje i ograniczenia związane z akcjami
Prawa i przywileje związane z akcjami, poza poniżej wskazanymi (w tym prawo do dywidendy, prawo głosu,
prawo do udziału w zyskach Emitenta, prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji, postanowienia
w sprawie umorzenia), opisane są w pkt 4.5 Części IV Prospektu i są jednakowe dla wszystkich rodzajów akcji.
Ograniczenia związane z akcjami opisane są w pkt 4.8 oraz 4.9 Części IV Prospektu i są jednakowe dla
wszystkich rodzajów akcji.
24.2.3.2. Zapisy dotyczące funduszu umorzeniowego (ang. „sinking fund”)
Statut nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących tworzenia funduszu umorzeniowego (ang. „sinking
fund”) na wykup akcji.
144 Prospekt Emisyjny TOYA S.A.