Gesch äftsbericht 2002 - METRO Group

KONZERNANHANG
Genehmigtes Kapital II
Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23. Mai 2002 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23. Mai 2007 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals,
höchstens jedoch bis zu 60.000.000 €, zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ferner
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden
und die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhungen festzulegen.
Genehmigtes Kapital III
Die Hauptversammlung vom 6. Juli 1999 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 6. Juli 2004 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender Stamm- und/oder stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Geldeinlagen einmalig oder
mehrmals, höchstens jedoch um bis zu 100.000.000 €, zu erhöhen (genehmigtes Kapital III). Dabei ist
den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht insoweit auszuschließen,
als es erforderlich ist, um den Inhabern der von der METRO AG und 100-prozentigen
mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften begebenen Optionsanleihen und Wandelschuldverschreibungen
ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es
ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandelrechts zustehen würde, sowie das Bezugsrecht
weiter auszuschließen für etwa verbleibende Aufrundungsspitzen.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des genehmigten Kapitals auszuschließen,
wenn der Nennbetrag dieser Kapitalerhöhungen insgesamt 10 Prozent des bei der erstmaligen Ausnutzung
im Handelsregister eingetragenen Grundkapitals nicht übersteigt und jeweils der Ausgabepreis
der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Kapitalerhöhungen im Rahmen
des genehmigten Kapitals das Bezugsrecht der Stammaktionäre auf Vorzugsaktien und das
Bezugsrecht der Vorzugsaktionäre auf Stammaktien auszuschließen, wenn bei einer solchen Kapitalerhöhung
Stamm- und Vorzugsaktien in dem Verhältnis ausgegeben werden, in dem sie zum Zeitpunkt
des Erhöhungsbeschlusses das Grundkapital bilden, und der Ausgabepreis für die neuen
Stamm- und Vorzugsaktien unterschiedlich entsprechend dem zum Zeitpunkt des Erhöhungsbeschlusses
bestehenden Kurswertverhältnis festgelegt wird.
Genehmigtes Kapital IV
Die Hauptversammlung vom 6. Juli 1999 hat den Vorstand ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 6. Juli 2004 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den
Inhaber lautender Stammaktien gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um
bis zu 125.000.000 €, zu erhöhen (genehmigtes Kapital IV). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten
der Kapitalerhöhung festzulegen.
Kein Erwerb eigener Aktien
Die Hauptversammlung ermächtigte die Gesellschaft am 23. Mai 2002, bis zum 23. November 2003
eigene Aktien bis zu insgesamt zehn vom Hundert des Grundkapitals zu erwerben (vgl. Punkt 7 der
Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung vom 23. Mai 2002).
Von dieser Ermächtigung hat weder die Gesellschaft noch ein abhängiges oder in Mehrheitsbesitz der
Gesellschaft stehendes Unternehmen oder ein anderer für Rechnung der Gesellschaft oder eines
abhängigen oder eines in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmens Gebrauch
gemacht (vgl. § 160 Abs. 1 Nr. 2 AktG).
107