Gesch äftsbericht 2002 - METRO Group

Betreuung der Konzerngesellschaften. Die METRO AG nutzt das im Finanzbereich gebündelte
Finanz-Know-how, um die Konzerngesellschaften in Finanzfragen zu beraten und zu betreuen. Das
reicht von grundsätzlichen Überlegungen zur Finanzierung von Investitionsvorhaben bis hin zur Unterstützung
der Finanzverantwortlichen der einzelnen Konzerngesellschaften in den Gesprächen mit
Banken und Finanzdienstleistern vor Ort. Dadurch wird sichergestellt, dass zum einen die Finanzressourcen
der METRO Group im In- und Ausland optimal eingesetzt werden und zum anderen alle
Konzerngesellschaften an der Stärke und Bonität der METRO Group im Hinblick auf ihre Finanzierungskonditionen
teilhaben.
Corporate Governance
Im Nachfolgenden berichten Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam über die Corporate Governance
der METRO AG und der METRO Group. Der Corporate Governance Code der METRO AG wurde im
Juni 2002 der Öffentlichkeit vorgestellt und ist seitdem im Internet abrufbar. Damit hat sich die METRO
AG sehr früh an den Anforderungen und Erwartungen insbesondere der internationalen Kapitalmärkte
und deren Verständnis von guter Corporate Governance orientiert und damit den hohen Standard
der Geschäftstätigkeit der METRO AG und der METRO Group nochmals verbessert. Die in ihm
enthaltenen Grundsätze sollen das Vertrauen in die METRO AG als exzellenten Partner auf dem Kapital-,
dem Arbeits-, dem Absatz- und Beschaffungsmarkt national wie international fördern und vertiefen.
Der Corporate Governance Code der METRO AG enthält neben dem gesetzlichen Grundverständnis
der Corporate Governance auch die „Soll“-Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance
Kodex in der Fassung vom 26. Februar 2002.
Vorstand und Aufsichtsrat der METRO AG haben gemeinsam am 19. Dezember 2002 die erste vom
Aktiengesetz vorgesehene Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen der Regierungskommission
Deutscher Corporate Governance Kodex abgegeben. Diese Erklärung ist den Aktionären ab dem 19.
Dezember 2002 auf der Internet-Homepage der Gesellschaft zugänglich gemacht worden. Die Erklärung
lautet: „Die METRO AG entspricht den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher
Corporate Governance Kodex.“
Die METRO AG hat sich in ihrem Corporate Governance Code weitergehende Verpflichtungen auferlegt.
Sie dokumentiert auf diesem Wege, wie sie eine verantwortungsbewusste, auf Steigerung des
Unternehmenswerts ausgerichtete Unternehmensführung und -überwachung verwirklichen will. Der
Corporate Governance Code der METRO AG enthält neben einer Darstellung der Ziele und der Struktur
der METRO AG und der METRO Group Erläuterungen zu grundlegenden Aktionärsrechten und den
Beziehungen zu den Aktionären, den Aufgaben und Pflichten von Vorstand und Aufsichtsrat sowie
den Anforderungen an die Transparenz und die Rechnungslegung.
Der Corporate Governance Code der METRO AG wird u.a. durch folgende Maßnahmen umgesetzt:
p Vorstand und Aufsichtsrat erörtern mindestens einmal jährlich, ob die Verhaltensvorschriften eingehalten
werden. Um die Einhaltung der Grundsätze zu überwachen, hat der Vorstand im Einvernehmen
mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden den Leiter der Revision zum Corporate Governance-
Beauftragten ernannt.
p Die Individualverpflichtungen der Organmitglieder der METRO AG sind in den Geschäftsordnungen
von Vorstand und Aufsichtsrat sowie in den Anstellungsverträgen der Vorstandsmitglieder verankert
worden, insbesondere zu Interessenkonflikten und Informationspflichten. Dadurch werden
gemeinsame Werte und Verhaltensanforderungen festgelegt.
p Der Aktienbesitz einschließlich der Optionen und der sonstigen Derivate des einzelnen Vorstandsund
Aufsichtsratsmitglieds wird angegeben, wenn er direkt oder indirekt ein Prozent der von der
Gesellschaft ausgegebenen Aktien übersteigt. Übersteigt der Aktienbesitz aller Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder
die vorgenannten Werte, wird der Gesamtbesitz getrennt nach Vorstand und
Aufsichtsrat angegeben.
p Um die komplexen Sachverhalte des Aufsichtsrats in Ausschüssen behandeln und vorberaten zu
können, hat der Aufsichtsrat neben dem gesetzlich vorgesehenen Vermittlungsausschuss das Aufsichtsratspräsidium,
den Personal- und Nominierungsausschuss und den Bilanz- und Prüfungsausschuss
gebildet.
LAGEBERICHT
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