Corio jaarverslag 2007 - Beursgorilla

(CFO), die de functie van CFO vanaf oktober 2006 vervult en per 1 mei 2007 is toegetreden tot de RvB. Op 29
april 2008 expireren de benoemingstermijnen van de huidige voorzitter van de RvB, de heer J. de Kreij en die van
de RvB-leden F. Fontaine en G. Groener. De heren Fontaine en Groener zullen na kennisgeving aan de AVA op 29
april 2008 als directeuren van Corio N.V. in de functie van lid van de RvB worden herbenoemd voor een periode
van vier jaar, waarbij de heer G. Groener de heer J. de Kreij zal opvolgen als voorzitter van de RvB.
De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de RvB dat is vastgesteld op de Buitengewone
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 december 2004 op voorstel van de RvC. Verwezen wordt naar
het remuneratierapport over 2007 elders in dit jaarverslag.
Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen vennootschap en leden van de RvB wordt vermeden.
Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen, behoeven de
goedkeuring van de RvC.
Raad van Commissarissen
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken in
de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat de RvB met advies terzijde. De RvC is
verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC bestaat uit ten minste drie leden.
De commissarissen worden op voordracht van de RvC benoemd door de AVA. Met volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, kan de AVA de
voordracht afwijzen. Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de RvC een nieuwe voordracht op. Indien de
AVA de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de RvC de
voorgedragen persoon.
De RvC maakt de voordracht bekend aan de ondernemingsraad en aan de AVA. De ondernemingsraad en de AVA
kunnen aan de RvC personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. Sinds het structuurregime
op Corio van toepassing is, geldt dat de ondernemingsraad een derde van het aantal leden van de RvC kan
aanbevelen voor een voordracht, tenzij de RvC onder opgave van reden bezwaar maakt tegen deze aanbeveling. In
2007 is dit niet aan de orde geweest.
Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende jaarlijkse AVA, te houden vier jaar na zijn
benoeming. Een commissaris kan maximaal twaalf jaar zitting hebben in de RvC. De leden van de RvC genieten
een door de AVA vast te stellen vergoeding.
Het streven van de RvC is erop gericht de ervaring en deskundigheid van zijn eigen leden goed te doen aansluiten
op de activiteiten en strategie van Corio. De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar,
het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Alle commissarissen, met
uitzondering van de heer W. Borgdorff, zijn onafhankelijk. Een commissaris geldt als onafhankelijk indien de in de
Nederlandse corporate governance-code genoemde afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn.
De RvC heeft een profielschets voor zijn omvang en samenstelling opgesteld. Deze profielschets staat op de website
van Corio. De RvC kiest uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter.
De taakverdeling van de RvC, alsmede zijn werkwijze, is neergelegd in de statuten en in een reglement. Het RvCreglement
is op de website van de vennootschap geplaatst. De RvC heeft uit zijn midden een auditcommissie, een
remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie ingesteld. De taak van deze commissies is om de
besluitvorming van de RvC voor te bereiden. Voor iedere commissie is een reglement opgesteld. Deze reglementen
zijn op de website van Corio geplaatst. Elke commissie werkt op basis van gedelegeerde taken en rapporteert,
onder algemene verantwoordelijkheid van de RvC, aan de RvC. De RvB verschaft de RvC tijdig alle informatie die
nodig is voor de uitoefening van de taak van de RvC. De RvC en de commissarissen afzonderlijk hebben een eigen
verantwoordelijkheid om van de RvB en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvC behoeft
om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
Corio jaarverslag 2007 119