Corio jaarverslag 2007 - Beursgorilla

Maud de Vries
Secretaris van de Vennootschap/Hoofd Juridische Zaken
Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen vennootschap en de leden van de RvC wordt vermeden.
Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen, behoeven
de goedkeuring van de RvC. De RvC is tevens verantwoordelijk voor de besluitvorming over het omgaan met
tegenstrijdige belangen bij bestuurders, commissarissen, grootaandeelhouders en de externe accountant in relatie
tot de vennootschap.
Ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Burgerlijk Wetboek wordt in de toelichting op de
jaarrekening gerapporteerd over eventuele transacties tussen de vennootschap en direct belanghebbenden,
daaronder mede begrepen leden van de RvB en leden van de RvC. In 2007 hebben geen transacties plaatsgevonden
tussen de vennootschap en direct belanghebbenden.
Auditcommissie
De belangrijkste taak van de auditcommissie is de bewaking van de integriteit van de gepubliceerde financiële
gegevens. Daartoe richt de auditcommissie zich op het toezicht op de RvB ten aanzien van de werking van de
interne risicomanagement- en beheersingssystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante weten
regelgeving en het toezicht op de werking van de reglementen van de vennootschap.
De auditcommissie beoordeelt de jaarrekening alvorens deze wordt gepubliceerd en bespreekt deze met de RvB
en de accountant. De auditcommissie rapporteert hierover aan de RvC. De auditcommissie doet aanbevelingen
aan de RvC omtrent de benoeming van de externe accountant, de goedkeuring van de jaarrekening, de reikwijdte
van de werkzaamheden en houdt indien gewenst aparte besprekingen met de externe accountant omtrent zijn
bevindingen.
Secretaris van de vennootschap
De RvC wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap. Deze ziet erop toe dat de juiste vennootschapsrechtelijke
procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en de
statutaire verplichtingen en bevoegdheden alsmede de toepasselijke corporate governance-regels.
De vennootschap is erop gericht om transacties in aandelen en andere financiële instrumenten in de zin van
de Wet op het financieel toezicht op basis van voorwetenschap te voorkomen. Om dit te waarborgen zijn een
Compliance Code en een Reglement Beleggingen opgesteld en zijn een compliance officer en lokale compliance
officers voor verschillende Corio business units aangesteld. De Compliance Code en het Reglement Beleggingen
bevatten niet alleen de spelregels inzake compliance, maar ook de taken en bevoegdheden van de compliance
officer. De compliance officer rapporteert hierover jaarlijks aan de voorzitter van de RvB.
Aandeelhouders
Aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen door de RvB of door de RvC. Zij worden minstens eenmaal
per jaar gehouden ter bespreking van het jaarverslag, vaststelling van de jaarrekening, bestemming van de winst,
decharge van de RvB en van de RvC en besluiten over eventuele vacatures en andere agendapunten. Voor besluiten
die van wezenlijke invloed zijn op de vennootschap en haar risicoprofiel is de goedkeuring van de aandeelhouders
vereist. Met inachtneming van de statuten zal de RvB en/of de RvC onderwerpen op de agenda plaatsen die door
aandeelhouders zijn voorgesteld.
Aandeelhouders die een nominaal bedrag aan aandelen ten bedrage van ten minste € 10 miljoen vertegen woordigen,
kunnen de RvB en/of de RvC verzoeken een AVA bijeen te roepen. Aandeelhouders hebben het recht één stem
uit te brengen voor elk door hen gehouden gewoon aandeel en zij kunnen zo nodig bij volmacht stemmen.
Besluiten van de AVA worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet
of de statuten een grotere meerderheid voorschrijven. Teneinde aandeelhouders die hun stem op afstand willen
uitbrengen, voldoende in staat te stellen een gedegen analyse uit te voeren, zijn de agenda en onderliggende
120