年報 - HKExnews

企 業 管 治 報 告 Corporate Governance Report
本 公 司 董 事 會 (「 董 事 會 」) 負 責 確 保 維 持 高 質 素 之 企 業 管
治 , 並 對 股 東 負 責 。 於 截 至 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日
止 年 度 , 本 公 司 已 應 用 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上
市 規 則 (「 上 市 規 則 」) 附 錄 十 四 所 載 之 《 企 業 管 治 常 規 守 則 》
(「 守 則 」) 之 原 則 , 並 遵 循 守 則 之 所 有 適 用 守 則 條 文 , 惟
以 下 偏 離 事 項 除 外 :
CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES
The board of directors of the Company (the “Board”) is
responsible for ensuring high standards of corporate
governance are maintained and for accounting to
shareholders. The Company has applied the principles and
complied with all the applicable code provisions of the Code
on Corporate Governance Practices (the “Code”) as set out in
Appendix 14 to the Rules Governing the Listing of Securities
on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “Listing
Rules”) for the year ended 31st December 2010, except for the
following deviation:
• 根 據 守 則 之 A.4.1 守 則 條 文 , 非 執 行 董 事 的 委 任 應
有 指 定 任 期 , 並 須 接 受 重 新 選 舉 。 然 而 , 全 體 獨
立 非 執 行 董 事 均 無 指 定 任 期 , 而 須 根 據 本 公 司 之
公 司 細 則 條 文 於 本 公 司 之 股 東 週 年 大 會 上 輪 流 退
任 及 接 受 重 新 選 舉 。 本 公 司 認 為 已 採 取 足 夠 措 施 ,
確 保 本 公 司 之 企 業 管 治 常 規 不 比 守 則 所 訂 者 寬 鬆 。
• Under the code provision A.4.1 of the Code, nonexecutive
directors should be appointed for a specific
term and subject to re-election. However, all the
independent non-executive directors are not appointed
for specific terms but are subject to retirement by
rotation and re-election at the annual general meeting
of the Company in accordance with the provision of
the Company’s Bye-laws. The Company considers that
sufficient measures have been taken to ensure that the
Company’s corporate governance practices are no less
exacting than those in the Code.
董 事 會 將 定 期 審 閱 及 改 進 本 公 司 之 企 業 管 治 常 規 及 標 準 ,
按 照 不 斷 改 進 之 標 準 評 估 本 公 司 之 企 業 管 治 常 規 , 以 適
應 日 新 月 異 的 環 境 及 需 求 , 務 求 持 續 提 升 本 公 司 之 企 業
管 治 。
The Board will periodically review and improve the corporate
governance practices and standards of the Company with
a view to continuously improve the Company’s corporate
governance practices by assessing their effectiveness with
evolving standards to meet changing circumstances and
needs.
本 公 司 已 就 本 公 司 董 事 買 賣 證 券 , 採 納 載 於 上 市 規 則 附
錄 十 有 關 上 市 發 行 人 董 事 進 行 證 券 交 易 的 標 準 守 則 (「 標
準 守 則 」)。 在 本 公 司 作 出 特 定 查 詢 後 , 董 事 會 所 有 成 員
已 確 認 彼 等 於 截 至 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 內 ,
一 直 遵 守 標 準 守 則 所 載 之 標 準 要 求 。 標 準 守 則 亦 適 用 於
本 集 團 其 他 指 定 高 級 管 理 人 員 。
DIRECTORS’ SECURITIES TRANSACTIONS
The Company has adopted the Model Code for Securities
Transactions by Directors of Listed Issuers (the “Model Code”)
as set out in Appendix 10 to the Listing Rules for securities
transactions by directors of the Company. All the members of
the Board have confirmed, following specific enquiry by the
Company, that they have complied with the required standard
as set out in the Model Code throughout the year ended
31st December 2010. The Model Code also applies to other
specified senior management of the Group.
Annual REPORT 年 報 2010 21