年報 - HKExnews

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CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED
中 國 星 集 團 有 限 公 司
企 業 管 治 報 告 Corporate Governance Report
董 事 會 代 表 本 公 司 股 東 管 理 本 公 司 事 務 。 董 事 會 成 員 須
盡 可 能 提 高 投 資 回 報 及 本 公 司 的 長 期 價 值 。
BOARD OF DIRECTORS
The Board represents shareholders of the Company in
managing the Company’s affairs. Members of the Board
are expected to maximize the investment return and the
Company’s long-term value.
董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 及 三 位 獨 立 非 執 行 董 事 組 成 。 除
本 公 司 主 席 向 華 強 先 生 為 副 主 席 陳 明 英 女 士 之 丈 夫 外 ,
董 事 會 成 員 之 間 並 無 關 係 。 董 事 姓 名 及 履 歷 詳 情 載 於 年
報 第 19 至 20 頁 「 董 事 及 高 級 管 理 人 員 簡 介 」 一 節 。 此 外 ,
一 位 獨 立 非 執 行 董 事 擁 有 適 當 的 專 業 會 計 資 格 及 財 務 管
理 專 長 。
The Board comprises three executive directors and three
independent non-executive directors. There is no relationship
between members of the Board except that Mr. Heung Wah
Keung, the Chairman, is the husband of Ms. Chen Ming Yin,
Tiffany, the Vice Chairman of the Company. The names,
biographical details of the directors are set out in the “Profiles
of Directors and Senior Management” on pages 19 to 20
to the annual report. In addition, one of the independent
non-executive directors possesses appropriate professional
accounting qualifications and financial management expertise.
董 事 會 包 括 均 衡 組 合 , 有 執 行 董 事 與 非 執 行 董 事 ( 包 括 獨
立 非 執 行 董 事 ), 能 使 董 事 會 具 有 一 定 獨 立 性 , 能 夠 有 效
作 出 獨 立 判 斷 , 以 及 使 非 執 行 董 事 有 足 夠 能 力 及 人 數 ,
使 他 們 的 意 見 具 影 響 力 。
The Board includes a balanced composition of executive and
non-executive directors (including independent non-executive
directors) so that there is an independent element on the
Board, which can effectively exercise independent judgment,
and that non-executive directors should be of sufficient caliber
and number for their views to carry weight.
本 公 司 已 接 獲 各 獨 立 非 執 行 董 事 根 據 上 市 規 則 第 3.13 條
作 出 之 年 度 書 面 確 認 書 確 認 其 獨 立 性 。 本 公 司 認 為 所 有
獨 立 非 執 行 董 事 均 具 獨 立 性 。 在 所 有 公 司 信 函 中 , 均 明
確 表 明 獨 立 非 執 行 董 事 之 身 份 。
The Company has received from each of the independent
non-executive directors an annual written confirmation
of his independence pursuant to Rule 3.13 to the Listing
Rules. The Company considers all of the independent nonexecutive
directors are independent. The independent nonexecutive
directors are explicitly identified in all corporate
communications.
儘 管 董 事 會 在 履 行 其 職 責 中 始 終 完 全 負 責 指 引 及 監 督 本
公 司 , 但 若 干 責 任 乃 授 予 董 事 會 的 各 個 常 務 委 員 會 , 包
括 財 務 委 員 會 、 審 核 委 員 會 、 提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 ,
以 及 本 公 司 副 主 席 及 高 級 管 理 人 員 。
While at all times the Board retains full responsibility for
guiding and monitoring the Company in discharging its duties,
certain responsibilities are delegated to various standing
committees of the Board including Finance Committee,
Audit Committee, Nomination Committee and Remuneration
Committee, and the Vice Chairman and the senior management
of the Company.