年報 - HKExnews

企 業 管 治 報 告 Corporate Governance Report
主 席 與 副 主 席 之 職 責 分 離 , 並 不 由 同 一 人 同 時 兼 任 , 以
確 保 董 事 會 有 明 確 責 任 分 擔 , 達 致 權 力 及 權 限 的 平 衡 。
CHAIRMAN AND VICE CHAIRMAN
The roles of Chairman and Vice Chairman are separate and
not performed by the same individual to ensure that there is a
clear division of responsibilities at the board level to entail a
balance of power and authority.
主 席 負 責 領 導 董 事 會 , 確 保 董 事 會 有 效 運 作 , 及 確 保 向
公 眾 傳 達 董 事 會 的 意 見 。 在 履 行 此 項 職 責 時 , 主 席 的 責
任 包 括 主 持 董 事 會 會 議 ; 確 保 董 事 會 會 議 收 到 有 關 本 公
司 事 務 之 準 確 、 完 整 、 及 時 且 清 晰 的 資 料 ; 確 保 執 行 董
事 與 非 執 行 董 事 之 間 保 持 有 建 設 性 的 關 係 ; 安 排 就 提 呈
董 事 會 考 慮 的 問 題 進 行 討 論 及 作 出 決 定 ; 確 保 所 有 董 事
均 適 當 聽 取 董 事 會 會 議 提 出 的 事 項 之 簡 報 ; 作 為 董 事 會
與 管 理 層 之 間 的 聯 絡 人 ; 與 副 主 席 及 公 司 秘 書 或 其 代 表
商 議 , 草 擬 及 批 准 每 次 董 事 會 會 議 的 議 程 , 在 適 當 情 況
下 考 慮 其 他 董 事 提 議 納 入 議 程 的 任 何 事 項 ; 以 及 至 少 每
年 與 非 執 行 董 事 ( 包 括 獨 立 非 執 行 董 事 ) 在 執 行 董 事 不 出
席 的 情 況 下 舉 行 會 議 。
The Chairman is responsible for leadership of the Board, for
ensuring that the Board functions effectively, and for ensuring
communication of the views of the Board to the public. In
performing this role, the Chairman’s responsibilities include
chairing meetings of the Board; ensuring the board meetings
receive accurate, complete, timely and clear information
concerning affairs of the Company; ensuring constructive
relations between executive and non-executive directors;
formulating for discussion and decision, questions which
have been moved for the consideration of the Board; ensuring
that all directors are properly briefed on issues arising at
board meetings; acting as liaison between the Board and
management; in consultation with the Vice Chairman and the
company secretary or his/her designated delegates, drawing
up and approving the agenda for each board meeting taking
into account, where appropriate, any matters proposed by
the other directors for inclusion in the agenda; and at least
annually hold meetings with non-executive directors (including
independent non-executive directors) without the presence of
the executive directors.
副 主 席 主 要 負 責 建 議 政 策 及 策 略 方 向 , 供 董 事 會 批 准 ;
以 及 實 施 董 事 會 採 納 的 策 略 及 政 策 , 及 執 行 本 公 司 之 日
常 營 運 。
The Vice Chairman is primarily responsible for recommending
policy and strategic directions for Board approval;
implementing the strategies and policies adopted by the
Board; and conducting the day-to-day operation of the
Company.
守 則 條 文 A.4.1 條 要 求 非 執 行 董 事 的 委 任 應 有 指 定 任 期 ,
並 須 接 受 重 新 選 舉 。 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 均 無 指 定 任
期 , 惟 須 根 據 本 公 司 之 公 司 細 則 條 文 至 少 每 三 年 輪 流 退
任 一 次 及 接 受 重 新 選 舉 。 因 此 , 本 公 司 認 為 已 採 取 足 夠
措 施 遵 照 本 守 則 條 文 。 每 位 非 執 行 董 事 之 酬 金 為 每 年
120,000 港 元 。
TERMS OF NON-EXECUTIVE DIRECTORS
Code provision A.4.1 of the Code requires that non-executive
directors should be appointed for a specific term and should
be subject to re-election. The independent non-executive
directors of the Company are not appointed for specific terms
but are subject to retirement by rotation and re-election at
least once every three years in accordance with the provision
of the Company’s Bye-laws. As such, the Company considers
that sufficient measures have been taken to serve the purpose
of this code provision. Each of the non-executive directors has
remunerated at HK$120,000 per year.
Annual REPORT 年 報 2010 25