年報 - HKExnews

企 業 管 治 報 告 Corporate Governance Report
保 留 予 董 事 會 之 決 策 類 別 包 括 :
The types of decisions which are reserved to be taken by the
Board include:
1. 與 本 公 司 主 要 股 東 或 董 事 之 利 益 衝 突 有 關 之 事 項 ;
1. matters relating to conflict of interest for a substantial
shareholder or a director of the Company;
2. 制 定 本 公 司 與 整 體 策 略 方 向 及 策 略 計 劃 有 關 的 政
策 、 主 要 業 務 及 財 務 目 標 、 股 息 政 策 , 或 訂 立 涉
及 重 大 資 本 獲 取 或 支 出 之 合 約 ;
2. formulation of the Company’s policies relating to the
overall strategic direction and strategic plans, key
business and financial objectives, dividend policy or
entering into contracts involving significant capital
acquisition or expenditure;
3. 就 年 度 營 運 及 資 本 支 出 預 算 進 行 財 務 監 控 、 合 規
及 風 險 管 理 ; 本 公 司 之 財 務 報 表 、 公 佈 之 報 告 、
股 價 敏 感 公 佈 之 披 露 及 上 市 規 則 或 其 他 規 例 要 求
的 其 他 披 露 ;
3. financial controls, compliance and risk management
for the approval of annual operating and capital
expenditure budgets, the Company’s financial
statements, published reports, price-sensitive
announcements and other disclosure required under
the Listing Rules or other statutory requirements;
4. 本 公 司 資 本 架 構 變 動 , 包 括 股 本 減 少 、 股 份 購 回
或 新 證 券 發 行 ;
4. changes to the Company’s capital structure, including
reductions of share capital, share buy-backs or issue of
new securities;
5. 董 事 會 、 副 主 席 、 本 公 司 財 務 總 監 、 公 司 秘 書 及
外 部 核 數 師 之 重 大 委 任 或 罷 免 ;
5. major appointments or removal to the Board, the
Vice Chairman, the Company’s chief financial officer,
company secretary and external auditors;
6. 董 事 會 任 何 委 員 會 之 職 權 範 圍 或 成 員 及 授 予 副 主
席 及 高 級 管 理 人 員 之 權 限 之 變 動 ;
6. changes to the terms of reference or membership of
any committee of the Board and the authority delegated
to the Vice Chairman and the senior management;
7. 超 出 副 主 席 及 高 級 管 理 人 員 權 限 之 事 項 ; 以 及
7. matters exceed the authorities of the Vice Chairman
and the senior management; and
8. 採 納 、 審 閱 及 批 准 本 公 司 企 業 管 治 常 規 手 冊 、 就
本 集 團 董 事 及 其 他 指 定 高 級 管 理 人 員 進 行 證 券 交
易 而 訂 立 之 道 德 與 證 券 交 易 守 則 , 以 及 集 團 法 律
政 策 ( 如 有 ) 及 集 團 制 度 監 控 及 風 險 管 理 政 策 之 變
更 。
8. the adoption, review and approval of changes
of the Corporate Governance Practice Manual of
the Company, the Code of Ethics and Securities
Transactions entered into by the directors and other
specified senior management of the Group, group
legal policy (if any) and group system control and risk
management policy.
Annual REPORT 年 報 2010 23