年報 - HKExnews

企 業 管 治 報 告 Corporate Governance Report
委 員 會 主 席 的 主 要 責 任 是 與 人 力 資 源 負 責 人 及 提 名 委 員
會 秘 書 商 議 , 草 擬 及 批 准 每 次 提 名 委 員 會 會 議 之 議 程 。
主 席 須 在 秘 書 協 助 下 , 確 保 所 有 成 員 及 時 收 到 足 夠 資 料 ,
以 便 在 提 名 委 員 會 會 議 上 進 行 有 效 討 論 。 主 席 須 在 人 力
資 源 負 責 人 協 助 下 , 向 所 有 成 員 簡 報 每 次 提 名 委 員 會 會
議 提 出 的 事 項 。 秘 書 須 在 每 次 會 議 之 後 合 理 時 間 內 , 向
所 有 成 員 分 發 會 議 記 錄 的 草 案 及 最 終 版 本 , 以 供 評 論 及
存 檔 , 惟 須 遵 守 任 何 限 制 該 等 分 發 或 進 行 該 等 報 告 之 法
律 或 監 管 限 制 。 主 席 須 在 即 將 舉 行 的 定 期 董 事 會 會 議 上
報 告 任 何 重 要 決 定 , 並 須 向 董 事 會 提 呈 所 討 論 的 會 議 及
事 項 之 索 引 。 提 名 委 員 會 秘 書 須 記 錄 提 名 委 員 會 所 有 妥
當 召 集 的 會 議 之 記 錄 。 在 選 擇 過 程 中 , 提 名 委 員 會 須 考
慮 行 業 經 驗 、 專 業 及 教 育 背 景 以 及 投 入 時 間 等 準 則 。
The chair, in consultation with the person responsible for
human resources and the secretary of the Nomination
Committee, should be primarily responsible for drawing up
and approving the agenda for each Nomination Committee
meeting. The chair, with the assistance of the secretary, shall
ensure that all members shall receive sufficient information in a
timely manner to enable effective discussion at the Nomination
Committee meeting. The chair shall, with the assistance of the
person responsible for human resources, brief all members
on issues arising at each Nomination Committee meeting. The
secretary shall circulate the draft and final versions of the
minutes of meetings and reports of the Nomination Committee
to all members for comments and records within a reasonable
time after each meeting, subject to any legal or regulatory
restrictions restricting such circulation or the making of such
reports. The chair shall report in the forthcoming regular
board meeting any key decisions made and shall table before
the Board an index of meetings and issues discussed. The
secretary of the Nomination Committee shall record minutes of
all duly constituted meetings of the Nomination Committee. In
the selection process, the Nomination Committee shall make
reference to criteria including experience in the industry,
professional and education background and commitment in
respect of available time.
本 公 司 之 公 司 細 則 所 載 之 重 選 程 序 規 定 , 每 位 董 事 須 至
少 每 三 年 在 股 東 週 年 大 會 上 輪 流 退 任 一 次 。 退 任 董 事 有
資 格 重 選 連 任 。
The re-election procedure set in the Company’s Bye-laws
provides that every director shall be subject to retirement by
rotation at the annual general meeting at least once every
three years. A retiring director shall be eligible for re-election.
審 核 委 員 會 成 員 包 括 三 位 獨 立 非 執 行 董 事 , 即 洪 祖 星 先
生 、 何 偉 志 先 生 及 梁 學 文 先 生 。 何 偉 志 先 生 為 審 核 委 員
會 主 席 。 審 核 委 員 會 之 構 成 及 成 員 符 合 上 市 規 則 第 3.21
條 之 要 求 。 審 核 委 員 會 之 職 權 範 圍 載 於 本 公 司 網 站 。
AUDIT COMMITTEE
The Audit Committee comprises three independent nonexecutive
directors, namely Mr. Hung Cho Sing, Mr. Ho Wai
Chi, Paul and Mr. Leung Hok Man. Mr. Ho Wai Chi, Paul
is the chairman of the Audit Committee. The composition
and members of the Audit Committee complies with the
requirements under Rule 3.21 to the Listing Rules. The terms
of reference of the Audit Committee are available on the
website of the Company.
Annual REPORT 年 報 2010 27