Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

) Conocimientos y experiencia en materia contable, financiera, legal o administrativa;
c) Historial crediticio satisfactorio o elegibilidad crediticia;
d) Honorabilidad; y
e) Que se encuentran libres de los supuestos de restricción para desempeñar sus
funciones
Por la relación entre los comisarios y la sociedad, se les impone la obligación de la
confidencialidad. Además de asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo de
Administración y de las asambleas de accionistas.
Aunque algunas de las funciones del comisario y del auditor externo son similares, la misión de
cada uno es diferente. Los comisarios no pueden firmar el dictamen de la auditoría de los estados
financieros anuales, para evitar conflicto de intereses.
4.3.2 Funciones del Consejo de Administración
Las principales funciones del Consejo de Administración de BBVA Bancomer son las siguientes:
a) Administrar y representar a la sociedad, teniendo a su cargo la conducción de los
negocios sociales;
b) Nombrar y remover consejeros delegados del propio Consejo, así como al Director
General, funcionarios, agentes, empleados y auditores externos;
c) Crear los comités y comisiones que estime necesarios, señalándoles su estructura,
jerarquía y atribuciones, otorgándoles las facultades necesarias para que las ejerzan
en los negocios y lugares que el propio Consejo determine; y
d) Convocar a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.
4.3.3 Facultades del Consejo de Administración
Entre otras, el Consejo de Administración tiene la facultad para nombrar y remover consejeros
delegados del propio Consejo, así como al Director General, funcionarios, apoderados, agentes,
empleados, órganos intermedios y auditores externos de la Institución, cuando lo estime
conveniente, otorgarles facultades y poderes cuando se requieran para el desempeño de sus
cargos, así como determinar sus garantías, condiciones de trabajo y remuneraciones. En la
actualidad, los consejeros interesados se abstendrán de participar mediante su voto en asuntos
relacionados con las operaciones anteriormente mencionadas.
4.3.4 Quórum para la instalación y validez de resoluciones de las Asambleas de Accionistas
Para que una Asamblea Ordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida en virtud de
primera convocatoria, deberá estar representada por lo menos la mitad de las acciones
representativas del capital social ordinario pagado y las resoluciones serán válidas cuando se
tomen por mayoría de los votos presentes.
Si la Asamblea no puede celebrarse el día señalado para su reunión, se hará una segunda
convocatoria con expresión de esta circunstancia, y en esta Asamblea se resolverá sobre los
asuntos indicados en la orden del día, cualquiera que sea el número de acciones ordinarias
representadas en la Asamblea.
Para que una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida en
virtud de primera convocatoria, deberán estar representadas por lo menos tres cuartas partes de
las acciones ordinarias del capital social pagado y las resoluciones se tomarán por el voto
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