Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

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Héctor Paniagua Patiño David Powell Finneran José Antonio Ordás Porras Sergio Salvador Sánchez Agustín Eugenio Mendoza Lopez Javier Malagón Navas Juan Carlos Estepa Jiménez Director General— Crédito al Consumo Director General— Clientes Globales México Director General— Mercados Globales y Distribución Director General— Sistemas y Operaciones Director — Conocimiento del Cliente Director General— Finanzas y Contraloría Director General— Riesgos y Recuperación de Crédito -American Express -BBVA Bancomer -Irving Trust Compay Union Bank of Switzerland -Mercantil Probursa -BBVA Bancomer -SECOFI -Casa de Bolsa Santander, -Operadora de Bolsa Serfín -BBVA Bancomer -Andersen Consulting - Argentaria Banesto -BBVA Bancomer -Banamex -FONLYSTER (Banca Serfín) -BBVA Bancomer -Arthur Andersen -Banco Banif -Banco Hipotecario de España S.A. -Argentaria, Caja Postal y Banco Hipotecario S.A. -Banco Bilbao Vizcaya Argentaria -Banco Exterior -Gabinete de Presidencia de Argentaria -Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Dirección de Empresas IPADE Curso Merges&Adquisiti ons Ingeniero Mecánico Electricista y Maestría Dirección Empresas, La Salle Lic. Relaciones Internacionales Georgetown University; Ciencias Politicos Bachelor of Science Actuario U.N.A.M. Maestría Economía y Finanzas Warwick Univ. Reino Unido Lic. Ciencias Físicas; U. Complutense (Madrid) Lic. Contaduría Pública I.T.A.M. Lic. Ciencias Económicas y Empresariales Universidad Autónoma de Madrid Lic. Ciencias Económicas y Empresariales Universidad Complutense de Madrid 13 43 18 49 6 45 12 48 20 52 15 46 31 53 Los miembros del Consejo y/o directivos principales, que tienen cargos o son miembros del consejo de administración de alguna otra empresa relacionada con la Emisora, son los siguientes: Ignacio Deschamps González Luis Robles Miaja 130
José Fernando Pío Díaz Castañares Pablo Enrique Mendoza Martell Andrés Alejandro Aymes Blanchet Carlos Salazar Lomelín Ramón Arroyo Ramos Eduardo Ávila Zaragoza Alfredo Castillo Triguero Gerardo Flores Hinojosa Gustavo Garmendia Reyes Eduardo Osuna Osuna Héctor Paniagua Patiño David Lannon Powell Finneran Sergio Salvador Sánchez Alejandro Burillo Azcárraga Bárbara Garza Lagüera Gonda Agustín Eugenio Mendoza López Gastón Azcárraga Andrade Alberto Bailleres González Pablo Escandón Cusi Ricardo Guajardo Touché Manuel Castro Aladro 4.3.8 Compensaciones y capacidad profesional La compensación fija percibida por el Comité Directivo por el ejercicio terminado en diciembre de 2010 fue de $81.3 millones de pesos. Por lo que respecta a su compensación variable correspondiente al mismo periodo, ésta fue de $88.8 millones de pesos. El monto de la compensación variable fue determinado bajo los mismos criterios que aplican al resto de la plantilla de ejecutivos del Grupo Financiero, que consiste en fijar de manera individual indicadores y sus objetivos, medir el cumplimiento de los mismos al finalizar el ejercicio y en función del nivel de consecución se determina el monto de la compensación variable a pagar. La cifra considera también la liquidación de un Plan de Incentivación Extraordinaria trianual que consideraba los años de 2006 a 2008. Con relación al plan de pensiones para los miembros del Comité Directivo registrados en el Banco, las obligaciones se encuentran constituidas por un pasivo que ascendió a $ 253.9 millones de pesos a finales de diciembre de 2010, con un ratio de financiamiento de un 100%. En dichos pasivos se incluyen condiciones contractuales al retiro. La única compensación entregada a los consejeros es la entrega de dos centenarios por concepto de remuneración por cada sesión del Consejo de Administración a la que asistan, en cumplimiento de los acuerdos de la correspondiente Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Ninguno de los miembros del consejo de administración, directivos relevantes o empleados del Banco cuentan con programas o convenios que les permitan participar en su capital social. 4.3.9 Accionistas Las acciones representativas del capital social son nominativas y de igual valor. Dentro de cada serie confieren a sus tenedores los mismos derechos y deben pagarse íntegramente en efectivo en el acto de ser suscritas, o bien, en especie si, en este último caso, así lo autoriza la CNBV, considerando la situación financiera de la institución y velando por su liquidez y solvencia. La Sociedad puede emitir acciones no suscritas, que se conserven en la tesorería, las cuales no computan para efectos de determinar los límites de tenencia accionaria a que se refiere la Ley de Instituciones de Crédito, sujetándose en todo momento a lo establecido en el artículo 45-G de dicha Ley de Instituciones de Crédito. Los suscriptores recibirán las constancias respectivas contra 131
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