Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

favorable de las acciones que representen por lo menos la mitad de dicho capital social. En caso
de segunda o ulterior convocatoria, la Asamblea se instalará si está representada por lo menos la
mitad de las acciones ordinarias del capital social pagado y las decisiones se tomarán siempre por
el voto favorable del número de acciones que representen por lo menos, la mitad del capital social
pagado.
Para las Asambleas Especiales en primer y segunda convocatoria se requerirá la mayoría exigida
para las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas, la cual se computará con relación al
número total de acciones de la serie de que se trate.
4.3.5 Parentesco entre consejeros y principales funcionarios
José Antonio Fernández Carbajal tiene parentesco por afinidad en segundo grado colateral con
Bárbara Garza Lagüera Gonda.
4.3.6 Órganos intermedios que auxilian al Consejo de Administración
La nueva integración de órganos intermedios que auxilian al Consejo de Administración fue
aprobada mediante acuerdo tomado en sesión del Consejo de Administración.
Todos y cada uno de los integrantes de los tres comités mencionados a continuación cuentan con
amplios conocimientos y experiencia financiera, así como de control interno suficiente para
desempeñar cabalmente sus funciones.
4.3.6.1 Comité de Crédito y Riesgos de Mercado
El comité de Crédito y Riesgos de Mercado es responsable de:
a) Aprobar operaciones de crédito por montos mayores a $30 millones de dólares o su
equivalente en Moneda Nacional u otra divisa;
b) Aprobar las políticas y normas sobre administración de riesgo crediticio y de mercado
que no sean competencia exclusiva del Consejo de Administración;
c) Dar seguimiento a los riesgos de crédito vigentes o vencidos; y
d) Resolver cualquier asunto que expresamente le delegue el Consejo de
Administración.
Los miembros actuales del Comité de Riesgos son: Luis Robles Miaja (Presidente), Andrés
Alejandro Aymes Blanchet and Ignacio Deschamps González.
4.3.6.2 Comité de Auditoría
Nuestro Comité de Auditoría desarrolla las siguientes funciones:
Control Interno
Revisar y someter a la aprobación del Consejo los lineamientos generales de Control
Interno;
Analizar y aprobar los Manuales de Operación; y
Evaluar el sistema de control interno, reportando el resultado y las recomendaciones
al Consejo de Administración.
Código de Ética
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