Geschäftsbericht 2010 - Hannover Re

Es wird angestrebt, dass mindestens zwei Mitglieder Frauen
sind. Personen, die der Hauptversammlung als Kandidaten zur
Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden, dürfen zum
Zeitpunkt der Wahl noch nicht ihr 72. Lebensjahr überschritten
haben. Bei den Wahlvorschlägen soll auf die internationale
Tätigkeit des Unternehmens sowie auf Vielfalt geachtet
werden. Jedes Aufsichtsratsmitglied achtet seinerseits darauf,
dass ihm für die Wahrnehmung seines Mandats genügend
Zeit zur Verfügung steht. Der Aufsichtsrat tagt mindestens
zweimal im Kalenderhalbjahr. Falls ein Aufsichtsratsmitglied
in einem Geschäftsjahr an weniger als der Hälfte der Sitzungen
des Aufsichtsrats teilgenommen hat, wird dies im Bericht
des Aufsichtsrats vermerkt. Dem Aufsichtsrat dürfen nicht
mehr als zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft
angehören.
Die Ausschüsse des Aufsichtsrats bereiten die in ihrem Kompetenzbereich
liegenden Entscheidungen des Aufsichtsrats
vor und entscheiden anstelle des Aufsichtsrats in dem durch
die jeweilige Geschäftsordnung für den Ausschuss festgelegten
Kompetenzrahmen.
Der Finanz- und Prüfungsausschuss (FPA) überwacht den
Rechnungslegungsprozess und die Wirksamkeit des internen
Kontrollsystems, des Risikomanagement- und des internen
Revisionssystems. Er bearbeitet ferner Fragen der Compliance
und des Informationssystems für den Aufsichtsrat und erörtert
die Zwischenberichte sowie die Halbjahresfinanzberichte vor
deren Veröffentlichung. Er bereitet die Prüfung des Jahresabschlusses,
des Lageberichts und des Gewinnverwendungsvorschlags
sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts
durch den Aufsichtsrat vor. Hierbei lässt sich der FPA
ausführlich über die Sichtweise des Wirtschaftsprüfers zur
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage informieren sowie sich
die Auswirkungen eventuell geänderter Bilanzierungs- und
Bewertungsfragen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
und bestehende Alternativen erläutern. Darüber hinaus
bereitet der Ausschuss die Entscheidung des Aufsichtsrats
zur Beauftragung des Abschlussprüfers vor. Er befasst sich
mit Fragestellungen der erforderlichen Unabhängigkeit des
Abschlussprüfers, der Erteilung des Prüfungsauftrags an den
Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten
und der Honorarvereinbarung.
Der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten bereitet die Personalentscheidungen
für den Aufsichtsrat vor und beschließt
anstelle des Aufsichtsrats über Inhalt, Abschluss, Änderung
und Beendigung der Dienstverträge mit den Mitgliedern des
Vorstands mit Ausnahme der vergütungsrelevanten Inhalte
sowie Beschlüsse zu ihrer Durchführung. Er ist zuständig für
die Gewährung von Darlehen an den in § 89 Abs. 1, 115 AktG
genannten und gem. § 89 Abs. 3 AktG gleichgestellten Personenkreis
sowie für die Zustimmung zu Verträgen mit Aufsichtsratsmitgliedern
nach § 114 AktG. Er nimmt anstelle des
Aufsichtsrats die Befugnisse aus § 112 AktG wahr und sorgt
gemeinsam mit dem Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung.
Der Nominierungsausschuss hat die Aufgabe, dem Aufsichtsrat
für dessen Vorschläge an die Hauptversammlung geeignete
Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen.
Weitere Einzelheiten über die Aktivitäten der Aufsichtsratsausschüsse
entnehmen Sie bitte den Darstellungen im Bericht
des Aufsichtsrats ab Seite 192.
Die Angaben zu folgenden Punkten sind im Vergütungsbericht
aufgeführt:
• Vergütungsbericht für den Vorstand und individualisierter
Ausweis der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß
Ziffern 4.2.5 und 5.4.6 des Deutschen Corporate Governance
Kodex,
• Wertpapiertransaktionen gemäß Ziffer 6.6 Deutscher Corporate
Governance Kodex,
• Anteilsbesitz gemäß Ziffer 6.6 Deutscher Corporate Governance
Kodex.
Informationen zur aktienorientierten Vergütung gemäß Ziffer
7.1.3 Deutscher Corporate Governance Kodex finden Sie im
Kapitel 7.3 „Aktienorientierte Vergütung“ des Anhangs sowie
die Vorstandsmitglieder betreffend im Vergütungsbericht.
Vergütungsbericht
Im Vergütungsbericht fassen wir die Grundsätze zusammen,
die für die Festlegung der Vergütung des Vorstands der Hannover
Rückversicherung AG angewendet werden, und erläutern
die Höhe der Vorstandseinkommen im Geschäftsjahr
2010 aus der Tätigkeit der Vorstandsmitglieder für die Hannover
Rückversicherung AG und mit ihr verbundene Unternehmen.
Ferner beschreiben wir die Grundsätze und die Höhe der Vergütung
des Aufsichtsrats aus seiner Tätigkeit für die Hannover
Rückversicherung AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen.
Der Vergütungsbericht richtet sich nach den Empfehlungen
des Deutschen Corporate Governance Kodex und beinhaltet
Angaben, die nach den Erfordernissen des IAS 24 „Angaben
über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen
Lagebericht
Hannover Rück-Konzerngeschäftsbericht 2010
UNTERNEHMENSFÜHRUNG LAGEBERICHT
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