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Klépierre – Rapport de gestion
m. Gouvernement d’entreprise
Dans un souci de transparence et d’information du public,la Société a mis
en place un ensemble de mesures s’inspirant des recommandations relatives
au gouvernement d’entreprise, parmi lesquelles la création de
Comités du Conseil de surveillance, ainsi que la nomination de membres
indépendants au sein du Conseil de surveillance.
La Société considère que le système de gouvernement d’entreprise mis en
place en son sein lui permet de se conformer au régime de gouvernement
d’entreprise.
I. Liste des mandats et fonctions
Liste des mandats en cours et échus au cours des cinq derniers exercices des membres du Directoire
Laurent moREL – Adresse professionnelle:21, avenue Kléber - 75116 Paris
Président du Directoire
Date de première nomination en qualité de Président du Directoire:1 er janvier 2009
Date de première nomination en qualité de membre du Directoire:1 er juin 2005
Dates de début et fin de mandat en qualité de membre du Directoire:22 juin 2007 – 21 juin 2010
Nombre d’actions:2420
Gérant de SCS Ségécé
Conformément au règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004, cette liste ne comprend pas toutes les filiales de Klépierre au sein desquelles le mandataire social
est aussi membre ou a été membre au cours des cinq dernières années d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance.
Jean-michel GAuLT – Adresse professionnelle:21, avenue Kléber - 75116 Paris
membre du Directoire
Date de première nomination:1 erjuin 2005
Dates de début et fin de mandat:22 juin 2007 – 21 juin 2010
Nombre d’actions:1879
Représentant permanent de Klépierre,membre du Conseil de surveillance de SCS Ségécé
Conformément au règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004, cette liste ne comprend pas toutes les filiales de Klépierre au sein desquelles le mandataire social
est aussi membre ou a été membre au cours des cinq dernières années d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance.
Liste des mandats en cours et échus au cours des cinq derniers exercices des membres du Conseil de surveillance
michel CLAIR – Adresse professionnelle:21, avenue Kléber - 75116 Paris
Président du Conseil de surveillance
Date de première nomination:19 décembre 2008
Dates de début et fin de mandat:1 erjanvier 2009 – AG 2011
membre du Comité des investissements
membre du Comité du développement durable
Nombre d’actions:75026
mandats en cours:
Président du Conseil de surveillance de SCA Klémurs
Président du Conseil de surveillance de SCS Ségécé
Président du Conseil d’administration de SGRHVS
Président:
– SAS Astria Développement
– SAS RHVS 1 % Logement
Administrateur:
– France-Habitation SA HLM
– GIE Astria
– Pax-Progrès-Pallas SA HLM
– Domaxis SA HLM
mandats échus au cours des cinq derniers exercices:
– Président du Directoire de Klépierre
– Président de SAS Valéry Développement
Administrateur:
– Les Trois Vallées
– Régie Immobilière de la Ville de Paris – RIVP
Conformément au règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004, cette liste ne comprend pas toutes les filiales de Klépierre au sein desquelles le mandataire social
est aussi membre ou a été membre au cours des cinq dernières années d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance.