Sans vigilance - Global Witness

ou s’il s’agit d’un homme de paille. On ne dispose pas non plus d’informations sur le nombre
de demandes qui ont été déposées.
La réaction du GAFI serait sans doute d’affirmer qu’il a pourvu à cette exigence dans les
Recommandations 33 et 34 : empêcher l’utilisation illicite de sociétés et de trusts par des
blanchisseurs de capitaux et s’assurer de la disponibilité d’informations sur le bénéficiaire
effectif ; par ailleurs, au-delà de ces considérations, le GAFI expliquerait que dans l’esprit
d’une approche basée sur les risques, il incombe à chaque juridiction de décider exactement
de la stratégie à employer pour se plier à cette exigence. Global Witness estime cependant
qu’il s’agit là d’un point tellement crucial que des registres transparents, exhaustifs et publiés
devraient faire partie de la norme obligatoire explicite. Global Witness croit en outre que les
gouvernements qui constituent le GAFI continueront d’esquiver fondamentalement leurs
responsabilités – et de saper les efforts louables qu’ils déploient à d’autres égards – tant qu’ils
ne mettront pas en place cette exigence et qu’ils ne l’appliqueront pas. 401
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