Sans vigilance - Global Witness

En septembre 2000, le régulateur de Citibank, l’OCC, a publié le manuel Bank Secrecy Act /
Anti-Money Laundering Handbook pour aider les banques à remplir leurs obligations en
matière de lutte contre le blanchiment de l’argent au titre du Bank Secrecy Act de 1970 et du
Money Laundering Control Act de 1986. Reconnaissant le risque élevé que présentent les
relations de correspondant bancaire, surtout en cas de virements, le manuel précisait : « Des
informations devraient être rassemblées pour que la nature des activités du correspondant soit
entièrement comprise. Parmi les facteurs à prendre en considération figurent l’objet du
compte, si le correspondant bancaire se trouve dans un paradis fiscal où prévaut le secret
bancaire ou permettant le blanchiment de capitaux… le niveau d’efforts fourni par le
correspondant bancaire en matière de prévention et de détection du blanchiment des capitaux,
et la qualité de la réglementation et de la surveillance bancaires dans le pays du
correspondant ». 228
Même si Citibank ne pouvait avoir connaissance des bénéficiaires des virements individuels
effectués via le compte d’Ecobank à New York, de simples recherches sur le type de clients
avec lesquels travaillait une banque libérienne comme Ecobank auraient révélé l’importance
du bois dans l’économie libérienne. Au moment de ces paiements, les informations suivantes
étaient déjà dans le domaine public, rapprochant le bois libérien de la guerre en Sierra Leone
et au Libéria :
• En septembre 2001, Global Witness a publié le rapport Sur mesure pour Taylor : Le rôle
crucial des forêts du Libéria et des revenus tirés de l’immatriculation des bateaux sur le
conflit régional, qui indiquait que le secteur du bois libérien, avec, à sa tête, l’OTC,
servait à financer le soutien accordé par Taylor aux rebelles en Sierra Leone, et qui
appelait à l’imposition de sanctions sur le bois libérien. 229
• En octobre 2001, un rapport du Panel d’experts de l’ONU indiquait que la production de
bois libérien était une source de revenus servant à violer les sanctions, et qu’une livraison
d’armes avait été réglée à une société de trafic d’armes par la société mère singapourienne
de l’OTC, Borneo Jaya Pte. 230
• En mars 2002, Global Witness a publié le rapport The Logs of War: The Timber Trade
and Armed Conflict, qui décrivait combien les sociétés forestières, et spécifiquement
l’OTC, contribuaient à soutenir la violence en Sierra Leone et au Libéria. Le rapport
précisait que « l’industrie ne peut prétendre ignorer que le bois vient d’un pays en proie à
un conflit armé. Nous affirmons que dans des situations de conflit armé, ces sociétés ne
devraient pas avoir le droit de poursuivre leurs affaires comme si de rien n’était ». 231
Global Witness a demandé à Ecobank quelles mesures de diligence raisonnable elle avait
prises à l’égard de son client, à savoir l’OTC, et si elle pouvait confirmer sa relation de
correspondant bancaire avec Citibank. Ecobank a répondu : « Nos archives n’indiquent
aucune activité sur ce compte sur la période en question ». Elle poursuit toutefois : « La
période à laquelle se réfère votre enquête était une époque extrêmement difficile au Libéria et,
inévitablement, Ecobank n’a pas été complètement épargnée par la crise. Nos bureaux ont été
pillés plusieurs fois, et plusieurs de nos fichiers et systèmes informatiques ont été dérobés ou
détruits. De graves problèmes de récupération des données s’en sont suivis, qui ont rendu
quasiment impossible tout recoupement entre transactions… Ecobank dispose de procédures
en matière de connaissance de ses clients qui sont conformes aux normes internationales, et
traite proactivement les questions de lutte contre le blanchiment de l’argent ». 232
Le fait que le système de registres d’Ecobank ait été si compromis pendant le conflit nous
incite à nous demander comment Citibank a bien pu avoir tant confiance dans la capacité de
son correspondant à surveiller ses clients.
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