Sans vigilance - Global Witness

7. La Deutsche Bank et le Turkménistan : relations d’affaires avec un
individu qui transgresse les droits de l’homme
Ce chapitre est consacré au Turkménistan, et aux relations entre la Deutsche Bank et le
dictateur turkmène et Président à vie, Saparmourad Niazov, décédé en décembre 2006. Ce
récit soulève une question malheureusement ignorée de la réglementation bancaire à l’heure
actuelle : comment les banques doivent-elles traiter un gouvernement théoriquement
souverain alors qu’en réalité, il est contrôlé par un seul individu qui exploite les pouvoirs et
les fonds publics pour opprimer son propre peuple ? Il soulève également la question de
savoir quelles informations sur les comptes publics devraient faire partie du domaine public.
Lors de ses travaux d’enquête sur la destination de la fortune colossale du Turkménistan en
gaz naturel, Global Witness s’est étonnée de découvrir que la Deutsche Bank tenait des
comptes de la Banque centrale turkmène qui semblaient placés sous le contrôle effectif du
défunt Président, Saparmourad Niazov.
Sous la domination exercée pendant quinze ans par Niazov, qui s’est achevée à sa mort en
décembre 2006, le Turkménistan est devenu l’un des régimes les plus répressifs, les plus
corrompus et les plus secrets du monde.
Niazov a accédé au pouvoir en 1991. La Deutsche Bank tenait dans ses caisses des fonds
publics turkmènes depuis 1995, selon un ancien gouverneur de la Banque centrale turkmène
interviewé par Global Witness. 262 Pour le Financial Times, la Deutsche Bank tenait des
comptes turkmènes depuis le début des années 1990. 263
Cela signifie donc que la Deutsche Bank, pendant la majorité du règne de Niazov, proposait
ses services à ce régime. Cette relation n’était aucunement passive : Niazov s’est en effet
rendu en Allemagne en 1997, où il a notamment rencontré des hauts représentants de la
Deutsche Bank. 264 Dès 1998, voire avant, la Deutsche Bank s’était dotée d’un bureau dans la
capitale turkmène, Achgabat. 265 En 2000, un membre du conseil d’administration de la
Deutsche Bank, Tessen von Heydebreck, s’était rendu à Achgabat pour rencontrer Niazov. 266
Le régime de Niazov gérait la richesse en ressources naturelles du pays dans le plus grand
secret, et a par ailleurs commis d’épouvantables atteintes aux droits de l’homme – citons
notamment de nombreux actes de torture systématique ainsi qu’une censure totale des médias.
Amnesty International a décrit à de nombreuses reprises la manière dont le régime de Niazov
« réprimait impitoyablement toute forme de désaccord pacifique. Les dissidents étaient
torturés et emprisonnés à l’issue d’un procès dénué d’équité ou condamnés à l’exil. Les
individus perdaient leur emploi et leur droit de se rendre à l’étranger pour avoir compté dans
leur famille un dissident, et les autorités ciblaient les défenseurs des droits de l’homme,
qualifiant leurs activités de ‘trahison’ et d’‘espionnage’ ». Amnesty a rendu compte du cas
d’Ogulsapar Muradova, militante en faveur des droits de l’homme qui a été arrêtée en juin
2006 et condamnée en août à six ans de prison à l’issue d’un procès arbitraire ; elle est morte
dans des circonstances suspectes peu de temps après. 267
Tous les ans depuis le milieu des années 1990, Freedom House, une organisation non
gouvernementale américaine, octroie au Turkménistan la note la plus basse en matière de
droits politiques et de libertés civiles. Cette mauvaise note est attribuée aux pays « dans
lesquels le contrôle exercé par l’État sur la vie quotidienne est vaste et omniprésent, les
organisations indépendantes et l’opposition politique sont interdites ou réprimées, et la peur
des représailles en cas de réflexion et d’action indépendantes fait partie du quotidien ». Le
rapport publié en 2007, qui donnait le classement des pays pour l’année 2006, la dernière
année du régime de Niazov, a classé le Turkménistan aux côtés de la Birmanie, de Cuba, de la
Libye, de la Corée du Nord, de la Somalie, du Soudan et de l’Ouzbékistan. 268
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