Sans vigilance - Global Witness

Global Witness a écrit à Citibank pour lui demander quelles mesures de diligence raisonnable
elle avait prises à l’égard de son client Ecobank à Monrovia et de ses clients. Nous lui avons
demandé si elle savait quelles méthodes ses correspondants bancaires libériens employaient
pour évaluer leurs clients, particuliers ou entreprises, et comment elle pouvait être sûre que les
banques libériennes savaient qui étaient leurs clients étant donné l’instabilité qui régnait dans
le pays et l’absence d’un gouvernement efficace, laissant un vide quasi complet, sans même
parler de l’inexistence de toute réglementation financière satisfaisante.
Citibank a déclaré ne pas pouvoir répondre, ajoutant : « Citi prend au sérieux son obligation
de lutte contre le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme… Citi a adopté une
politique mondiale en matière de lutte contre le blanchiment de l’argent et le financement du
terrorisme qui exige de toutes les activités Citi à travers le monde qu’elles élaborent et
mettent en œuvre des programmes efficaces pour se conformer aux lois en vigueur ». 233
Lorsque Citigroup, dont Citibank fait partie, a été contacté en juillet 2003 par Greenpeace, qui
travaillait avec Global Witness sur l’impact environnemental des activités d’exploitation
forestière de l’OTC, Citigroup a répondu : « Nous avons fait d’importantes recherches dans
nos archives et n’avons pu identifier aucune relation quelle qu’elle soit avec l’Oriental Timber
Company ou toute autre compagnie associée ». 234
Il est inquiétant de constater que Citibank semble incapable de retrouver des informations
ayant trait à ses relations de correspondant bancaire. Global Witness a demandé à Citibank si
elle avait cherché dans les dossiers bancaires de ses correspondants, ainsi que dans les
dossiers de ses relations bancaires directes, avant de répondre à Greenpeace en 2003, et
quelles mesures elle avait prises concernant les comptes après avoir reçu le courrier. Citibank
a déclaré ne pas pouvoir s’exprimer sur ce point. 235
3. Fortis : destinataire de paiements directs liés au bois du conflit
Les factures de l’OTC indiquent également qu’avant novembre 2001, la compagnie a ordonné
aux acheteurs de son bois d’effectuer leurs paiements directement sur un compte tenu par
Fortis à Singapour.
De décembre 2000 à septembre 2001, l’OTC a demandé aux acheteurs de son bois basés en
Europe, en Asie et en Amérique d’effectuer au moins 20 versements distincts, d’une valeur
d’au moins 2,36 millions de dollars, dans une agence de Fortis à Singapour. L’OTC
demandait à ses clients de régler leurs factures sur un compte de Natura Holdings PTE Ltd
tenu à la banque Fortis à Singapour, numéro de compte NSO190 et code Swift
MEESSGSGTCF. 236 Global Witness a déjà eu l’occasion de rendre compte de l’histoire
mouvementée de Natura Holdings et de sa relation avec l’OTC. 237
Encore une fois, vu le nombre élevé de factures distinctes sur lesquelles apparaissent les
mêmes coordonnées bancaires, il semble raisonnable de présumer que ces paiements ont bel
et bien eu lieu. Cependant, il n’y avait ici aucune relation de correspondant bancaire
indirecte ; il s’agissait en effet de paiements effectués directement sur un compte Fortis. Cela
signifie que Fortis traitait des paiements associés au bois qui alimentaient les guerres en
Afrique de l’Ouest. Global Witness a écrit à Fortis pour l’interroger sur ces paiements, mais la
banque a répondu ne pas être en mesure de s’exprimer sur ce point. À noter qu’au moment où
Fortis a reçu ces paiements, les banques de Singapour étaient tenues par leur régulateur de
mettre en œuvre des mesures de diligence raisonnable à l’égard de leur clientèle. 238
Comme le Groupe d’experts de l’ONU l’avait déjà démontré publiquement, l’argent issu des
ventes de bois servait à acheter des armes utilisées contre les civils, et l’OTC avait été
désignée comme étant impliquée dans cette affaire. Au moment des paiements sur le compte
en dollars de l’OTC à la banque Fortis, les informations suivantes concernant les liens entre le
bois et le conflit libérien étaient déjà dans le domaine public :
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