Sans vigilance - Global Witness

maintenir le contrôle et le commerce qui en résulte constitue un facteur de motivation
primordial pour l’ensemble des parties belligérantes. Dix ans plus tard, les groupes rebelles et
les unités et commandants de l’armée nationale congolaise continuent de s’enrichir
directement à partir du commerce de minerais et d’accéder aux marchés internationaux.
Certains groupes cherchent eux-mêmes à extraire les minerais, d’autres contraignent des civils
à travailler pour eux, ou leur extorquent des « taxes » sous forme de minerais ou en espèces.
Leurs bénéfices leur permettent de poursuivre leurs combats, faisant des ravages parmi la
population civile, tout comme les bénéfices issus du bois soutenaient les guerres de Taylor en
Sierra Leone et au Libéria. 260
Global Witness a déjà lancé un appel aux entreprises qui achètent des minerais congolais pour
leur demander de soumettre leurs achats à de rigoureuses mesures de diligence raisonnable. 261
Mais les banques qui facilitent le paiement de ces minerais et qui encaissent les bénéfices des
entreprises devraient elles aussi déployer des efforts draconiens en matière de diligence
raisonnable afin d’éviter que la gestion de la richesse issue des minerais n’alimente ce conflit.
Lorsque la situation d’un pays est instable, le devoir de diligence raisonnable qui incombe aux
banques actives dans ce pays – que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un
correspondant bancaire – devrait être renforcé de telle sorte qu’elles puissent s’assurer de ne
traiter en aucune manière avec des ressources naturelles qui alimentent les conflits. Lorsque
les banques nouent ou entretiennent des relations de correspondant bancaire dans de telles
circonstances, elles se doivent de prendre des mesures rigoureuses pour s’assurer que leur
correspondant ne serve pas de couverture et ne fasse pas d’affaires avec des chefs de guerre
ou des individus qui financent le conflit.
Il faut bien reconnaître que les réglementations anti-blanchiment ont évolué, mais elles
n’abordent toujours pas de manière explicite la question des transactions susceptibles
d’alimenter un conflit. On peut en dire autant des normes du groupe de Wolfsberg, dont
Citibank est membre.
Le chapitre qui suit porte sur une autre banque, la Deutsche Bank, et sur ses relations avec
l’un des pires régimes au monde, le Turkménistan. Cependant, loin de reposer sur une relation
de correspondant bancaire, il s’agit là d’une affaire de grande ampleur dont la valeur se monte
à plusieurs milliards de dollars.
Action requise :
• Les banques devraient être tenues d’élaborer des procédures leur permettant de
reconnaître et d’éviter les produits des ressources qui alimentent les conflits, que des
sanctions officielles aient été imposées ou non.
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