Sans vigilance - Global Witness

contrainte, les enquêteurs du Sénat avaient passé au crible des cartons entiers de documents
appartenant à la banque pour déterminer la véritable ampleur de sa relation avec la Guinée
équatoriale. Le contenu du rapport était incendiaire, et comprenait notamment des détails
picaresques, tels que le chargé des comptes équato-guinéens, Simon Kareri, allant déposer à la
banque des valises d’argent liquide. Par la suite, Kareri a plaidé coupable pour fraude et
complot après avoir détourné plus d’un million de dollars vers ses propres comptes ; il a été
condamné à 18 mois de prison. 54
De 1995 à 2004, la Riggs a géré plus de 60 comptes pour des hauts fonctionnaires du
gouvernement équato-guinéen, le montant total des dépôts étant à chaque fois de 400 à
700 millions de dollars. 55 Sans prendre aucune mesure de diligence raisonnable pour
déterminer comment les fonctionnaires avaient pu se retrouver à la tête d’une telle fortune, la
Riggs a ouvert des comptes personnels pour le Président Obiang en personne, son épouse et
d’autres membres de sa famille. La banque a également contribué à la mise en place de
sociétés écrans offshore pour Obiang et ses fils. Sur une période de trois années allant de 2000
à 2002, la Riggs a accepté des dépôts en espèces d’un montant de près de 13 millions de
dollars sur des comptes contrôlés par le Président et son épouse. 56
À noter que la banque a même accepté une fois, sans prendre de mesures de vigilance, un
dépôt en espèces de 3 millions de dollars sur un compte appartenant à l’une des sociétés
écrans offshore d’Obiang. 57 Une autre fois, la Riggs a ouvert un compte pour permettre au
gouvernement équato-guinéen de recevoir des fonds provenant directement de compagnies
pétrolières et autorisant seulement deux signataires à effectuer des retraits : Obiang, et son fils
ou son neveu. La Riggs a ensuite permis le virement de 35 millions de dollars depuis ce
compte vers deux sociétés inconnues titulaires de comptes dans des juridictions appliquant le
secret bancaire. 58
Le problème n’était aucunement imputable à un employé subalterne qui n’aurait pas fait son
travail correctement. En effet, la haute direction était tout à fait au courant de l’existence des
comptes équato-guinéens, et elle a rencontré Obiang ou ses représentants à plusieurs reprises.
On peut lire dans une lettre adressée à Obiang en mai 2001 et signée par le président de la
Riggs, son CEO, le président d’une autre banque et le chargé des comptes équato-guinéens :
« Nous tenons à vous remercier de nous avoir donné la possibilité d’organiser un
déjeuner en votre honneur dans les locaux de la Riggs. Nous avons sincèrement
apprécié nos discussions et avons été particulièrement intéressés d’apprendre les
développements que connaît actuellement la Guinée équatoriale… Suite à la demande
que vous nous avez adressée, selon laquelle vous souhaiteriez que nous agissions en
qualité de Conseillers financiers pour vous et le Gouvernement de la Guinée
équatoriale, nous avons constitué un comité composé des plus hauts cadres de la Riggs
qui se réunira régulièrement pour discuter de notre relation avec la Guinée équatoriale
et de la manière dont nous pouvons vous servir pour le mieux. » 59
Parmi les autres documents internes à la banque qui sont ressortis de l’enquête, citons :
• Un mémo diffusé entre différents membres du personnel de la banque datant de 2001
convoquant une réunion afin de débattre des fonds de plus en plus importants détenus
sur les comptes équato-guinéens. « D’où vient cet argent ? Du pétrole – de l’or noir –
du thé texan ! », exulte son auteur. 60
• Un mémo adressé par Simon Kareri, chargé de la gestion des comptes équatoguinéens,
à Larry Hebert, son supérieur, suite à un article paru dans la presse sur la
corruption du Président Obiang. Kareri affirme ainsi :
« Concernant le problème de la corruption du Président de la Guinée équatoriale, je
m’en offusque car je connais assez bien cette personne. Nous avons passé en revue …
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