Sans vigilance - Global Witness

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217 Lettre de Citibank à Global Witness, 9 septembre 2008 218 Lettre du ministère libérien des Finances à l’OTC, 10 avril 2001 219 Adolphus Williams, « Special Court Chief Prosecutor on Taylor’s ‘Stolen’ Assets », Concord Times, 12 mai 2008, publié sur www.allAfrica.com le 12 mai 2008 220 Katrina Manson, « Court chases $375 million from Liberian Taylor's banks », Reuters, 8 mai 2008 221 Sources de Global Witness 222 Lettre du ministère libérien des Finances à l’OTC, 29 mai 1999 223 Lettre de Citibank à Global Witness, 9 septembre 2008 224 Lettre de la Liberia Bank for Development and Investment à Global Witness, 2 août 2008 225 Lettre de Citigroup Johannesburg à la LBDI, 28 octobre 2003, jointe à la lettre de la LBDI à Global Witness, 2 août 2008 226 Lettre de Citigroup Johannesburg à la LBDI, 6 mai 2008, jointe à la lettre de la LBDI à Global Witness, 2 août 2008 227 Factures de novembre 2001 à avril 2002 adressées par « Evergreen Timber Corporation » à ses clients ; documents de Global Witness 228 Contrôleur de la monnaie, Bank Secrecy Act / Anti-Money Laundering, Comptroller’s Handbook, septembre 2000, p. 22 229 Global Witness, Sur mesure pour Taylor : Le rôle crucial des forêts du Libéria et des revenus tirés de l’immatriculation des bateaux sur le conflit régional, septembre 2001 230 Report of the Panel of Experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1343 (2001) paragraph 19, concerning Liberia, octobre 2001, S/2001/1015 paragraphes 40 et 349 231 Global Witness, The Logs of War: The Timber Trade and Armed Conflict, 25 mars 2002, FAFO, p. 22-28, citation à la page 14 232 Lettre d’Ecobank à Global Witness, 17 septembre 2008 233 Lettre de Citibank à Global Witness, 9 septembre 2008 234 Lettre de Citigroup à Greenpeace USA, 25 août 2003 235 Lettre de Citibank à Global Witness, 9 septembre 2008 236 Factures de décembre 2000 à septembre 2001 adressées par l’Oriental Timber Corporation à ses clients ; documents de Global Witness 237 Natura Holdings, la société sur le compte de laquelle l’OTC demandait à ses clients de régler leurs factures, était une société de Singapour anciennement connue sous le nom d’Asthai (Singapore) Pte Ltd et de Pennywise Investment Pte Ltd, voir Global Witness, Sur mesure pour Taylor : Le rôle crucial des forêts du Libéria et des revenus tirés de l’immatriculation des bateaux sur le conflit régional, septembre 2001, p. 22 238 Autorité monétaire de Singapour, Guidelines on Prevention of Money Laundering – Notice to Banks, 626, 22 février 2000 239 Report of the Panel of Experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000) paragraph 19 in relation to Sierra Leone, décembre 2000, S/2000/1195, paragr. 215-217 240 Résolution 1343 du Conseil de sécurité de l’ONU, 7 mars 2001 S/RES/1343(2001) 241 Communiqué de presse du Conseil de sécurité de l’ONU, Security Council Committee Issues List of Persons affected by Resolution 1343 (2001) on Liberia, 4 juin 2001, SC/7068 ; communiqué de presse du Conseil de sécurité de l’ONU, Security Council Committee on Liberia removes name of one individual – from travel ban, assets freeze lists, 15 décembre 2008, SC/9538 242 Lettre de Fortis à Global Witness, 8 septembre 2008 243 Letter du Contrôleur de la monnaie à Global Witness, 19 août 2008 244 La société Borneo Jaya Pte Ltd a été nommée par le Groupe d’experts de l’ONU en 2001 comme étant le donneur d’ordre d’un paiement de 500 000 dollars pour une livraison d’armes. Report of the Panel of Experts pursuant to Security Council resolution 1343 (2001), paragraph 19, concerning Liberia, 26 octobre 2001, S/2001/1015, para 349 245 Courriel de l’Autorité monétaire de Singapour à Global Witness, 25 septembre 2008 246 Résolution 1478 du Conseil de sécurité de l’ONU, 6 mai 2003. Voir Global Witness, Logging Off: How the Liberian Timber Industry Fuels Liberia’s Humanitarian Disaster and Threatens Sierra Leone, septembre 2002, p. 5 247 Communiqué de presse de Global Witness, « United Nations Security Council lifts Liberia timber sanctions despite insufficient reform of the industry », 22 juin 2006 248 Tribunal spécial pour la Sierra Leone – Bureau du procureur, communiqué de presse, « 2 Million of Taylor’s Assets Frozen », 23 juillet 2003 249 Communiqué de presse du Conseil de sécurité de l’ONU, « Security Council Freezes Assets of Former Liberian President Charles Taylor, Concerned They’ll Be Used to Undermine Peace, 126
Resolution 1532 (2004) Adopted Unanimously », 12 mars 2004 ; fiche d’information de contrôle du bureau du Trésor américain, What You Need To Know About U.S. Sanctions: Former Liberian Regime of Charles Taylor ; décret présidentiel américain 13348, 22 juillet 2004 250 Lettre de Citibank à Global Witness, 9 septembre 2008 251 Examen des concessions forestières au Libéria, Phase III, Report of the Concession Review Committee, 31 mai 2005, p. 34 252 Jugement, Tribunal de grande instance de La Haye, Section Droit pénal, Bureau du procureur numéro number 09/750001-05, La Haye, 7 juin 2006 253 Décision d’appel Guus Kouwenhoven, 10 mars 2008. Voir également le communiqué de presse de Global Witness, « Dutch Court of Appeal finds insufficient evidence to convict conflict timber trader », 11 mars 2008 254 Rapport de la citoyenneté de Citi 2007, p. 46 ; communiqué de presse de Citigroup, « Anti-illegal logging initiative », 19 janvier 2004 255 Patriot Act, États-Unis, Public Law 107-56 – Oct. 26, 2001. Title III – International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act de 2001, Section 312 « Special Due Diligence for Correspondent Accounts and Private Banking Accounts » 256 Lettre de Citibank à Global Witness, 9 septembre 2008 257 Sources de Global Witness 258 Lettre de la LBDI à Global Witness, 2 août 2008 259 Lettre de la Commission bancaire, financière et des assurances à Global Witness, 18 août 2008 ; lettre du Contrôleur de la monnaie à Global Witness, 19 août 2008 260 Communiqué de presse de Global Witness, « Le contrôle des mines exercé par les parties belligérantes menace les efforts de paix dans l’est du Congo », 10 septembre 2008 ; communiqué de presse de Global Witness, « Le pillage des ressources reste le moteur du conflit dans l’est du Congo », 1 er novembre 2008 261 Global Witness, Recommandations en matière de diligence raisonnable à l’intention des acheteurs et entreprises faisant le commerce de minerais en provenance de l’est de la RDC et de leurs gouvernements, novembre 2008 262 Global Witness, It’s a Gas, avril 2006, p. 16 263 Hugh Williamson, « D Bank admits to Turkmen accounts », Financial Times, 10 mai 2007 264 Vladimir Smelov, « President of Turkmenistan begins visit to Germany », Tass, 27 août 1997 ; Lyudmila Glazovskaya et Vladimir Smelov, « Turkmenistan to develop economic cooperation with Germany », Tass, 28 août 1997 265 « Deutsche Bank to help finance Turkmen gas project », Interfax, 20 novembre 1998 266 « Asia news digest », Tass, 30 octobre 2000 ; « Turkmenistan, German bank sign cooperation deal », Turkmen Television first channel, via BBC Monitoring Central Asia Unit, 1 er novembre 2000 267 Communiqué de presse d’Amnesty International, « Turkmenistan: 13 Recommendations to new president to address abysmal human rights record », 8 février 2007 268 Freedom House, The Worst of the Worst: The World’s Most Repressive Societies, 2007, p. 5 269 Calcul effectué par Global Witness et s’appuyant sur un prix de 100 dollars pour 1 000 mètres cubes de gaz. En 2008, ce prix est passé à 130 puis à 150 dollars pour 1 000 mètres cubes ; il a par ailleurs été signalé en mars 2008 qu’en 2009, le prix atteindrait des « niveaux européens », ce qui, à ce moment-là, signifiait un prix allant de 200 à 300 dollars pour 1 000 mètres cubes. BBC, « Turkmenistan gas price rises 50% », 28 novembre 2007 ; Joanna Lillis, « Russia makes financial gamble to retain control of Central Asian energy exports », Eurasianet.org, 14 mars 2008 270 Chiffre de la Banque mondiale pour 2006 271 http://www.transparency.org/policy-research/surveys_indices/cpi/2005 272 http://lnweb18.worldbank.org/eca/eca.nsf/ExtECADocbyUnid/448D2726890D48CC85256D5D0068 84C3?Opendocument 273 International Crisis Group, Turkmenistan After Niyazov, Crisis Group Asia Briefing No 60, 12 février 2007, p. 10, citant les chiffres du Rapport 2006 du développement humain des Nations Unies 274 Contrat n° 14/404, signé le 14 mai 2001 entre NAK Naftohaz Ukrainy et GTK Turkmenneftegas 275 Entretiens menés par Global Witness avec des experts des questions budgétaires en 2005 et 2006. Des références à ces fonds se trouvent également dans le document suivant : FMI, Turkmenistan: Recent Economic Developments, 23 septembre 1998, p. 33 276 Voir Global Witness, It’s a Gas: Funny Business in the Turkmen-Ukraine Gas Trade, avril 2006, p. 15-18 277 FMI, Turkmenistan: Article IV Consultation, 18 mai 2004, Washington, p. 14 127
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