Sans vigilance - Global Witness

économique. La corruption n’est pas le seul fait d’un dictateur, maître des revenus des
ressources naturelles de son pays. Un dictateur a besoin d’une banque prête à recevoir ou à
gérer cet argent. Il faut être deux pour danser le tango.
Les banques sont tenues à une obligation de diligence raisonnable qui leur impose de vérifier
l’identité du client et l’origine des fonds pour empêcher aux fonds détournés de rentrer dans le
système financier international. Mais le système en vigueur comprend de nombreuses failles,
dans le texte même de la loi et dans la manière dont elle est appliquée.
Ainsi, le système bancaire international est complice et contribue à perpétuer la pauvreté, la
corruption, les conflits, la souffrance humaine et la misère.
Les cas étudiés dans le présent rapport montrent : 5
• Comment la Barclays tient le compte personnel de Teodorin Obiang, fils du
Président de la Guinée équatoriale, pays riche en pétrole et en miséreux, et l’une des
pires cleptocraties au monde. Malgré des émoluments de ministre dans le
gouvernement de son père s’élevant à 4 000 dollars par mois, Teodorin possède une
villa à Malibu achetée 35 millions de dollars et un parc de voitures de sport. Il a
affirmé lors d’une audience en Afrique du Sud qu’il était normal qu’une part
importante des marchés publics de la Guinée équatoriale finisse dans les poches des
ministres.
• Comment les banques HSBC et Banco Santander se sont abritées derrière le secret
bancaire au Luxembourg et en Espagne pour ne pas révéler les noms des titulaires de
comptes destinataires de virements suspects portant sur plusieurs millions de dollars
de l’argent du pétrole de Guinée équatoriale.
• Comment, sans savoir lesquelles, plusieurs banques, malgré l’effondrement de la
banque américaine Riggs et sa liquidation suite à la mise en place d’une commission
d’enquête du Sénat sur la gestion des fonds pétroliers de la Guinée équatoriale (et sur
de nombreux paiements effectués sur les comptes personnels du Président), restent
dépositaires des fonds du pétrole équato-guinéen sans aucune transparence sur leur
localisation et leur utilisation. Lors de la condamnation de la banque Riggs en 2004,
les fonds pétroliers s’élevaient à 700 millions de dollars. Ils s’élèvent aujourd’hui à
2 milliards de dollars.
• Comment Citibank, à travers des relations de correspondant bancaire, a permis à
l’ancien Président du Libéria aujourd’hui inculpé pour crimes de guerre, Charles
Taylor, de percevoir grâce au système bancaire international les revenus tirés de
l’exploitation forestière, non seulement pour financer ses opérations de guerre, mais
également pour alimenter son propre compte personnel. Fortis a également exécuté
des ordres de paiement qui ont permis au violent conflit au Libéria de se poursuivre.
• Comment la Deutsche Bank a été le banquier de feu le Président turkmène Niazov,
dont le régime répressif était notoirement connu pour violer les droits de l’homme et
réduire sa population à la misère. La Deutsche Bank a tenu les comptes de la banque
centrale du Turkménistan riche en gaz pendant 15 ans, en dépit du fait que l’argent
était géré hors budget national et se trouvait, de fait, placé sous le contrôle personnel
de Niazov.
• Comment la Bank of East Asia, troisième banque de Hong Kong, des sociétés
offshore basées à Hong Kong et Anguilla, Territoire d’outre-mer du Royaume-Uni,
ont permis à l’argent du pétrole de la République du Congo de se retrouver sur un
compte placé sous le contrôle du fils du Président, Denis Christel Sassou Nguesso,
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