Sans vigilance - Global Witness
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374 Lettre de Calyon à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 8 décembre 2008.<br />
375 Lettre de Standard Bank à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 18 août 2008 ; lettre de Fortis à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 8<br />
septembre 2008.<br />
376 Lettre de Bayern LB à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 11 août 2008 ; lettre de West LB à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 14 août<br />
2008 ; lettre de Fortis à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 8 septembre 2008.<br />
377 Lettre de Standard Chartered à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, non datée, reçue le 10 septembre 2008.<br />
378 Réunion entre Standard Chartered et <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 13 octobre 2008.<br />
379 « Oil producers still seek new structures », Trade Finance Magazine, mai 2007.<br />
380 Lettre de Fortis à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 8 septembre 2008.<br />
381 Lettre d’ING à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 27 octobre 2008.<br />
382 Réponses demandées par Business & Human Rights Resource Centre, novembre 2005.<br />
383 Lettre de WestLB à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 14 août 2008.<br />
384 http://www.equator-principles.com/<br />
385 Lettre de WestLB à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 14 août 2008 ; lettre de Fortis à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 8 septembre<br />
2008 ; lettre de Standard Bank à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 18 août 2008 ; lettre de ING à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>,<br />
27 octobre 2008.<br />
386 Lettre de la Deutsche Bank à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 11 août 2008 ; lettre de la Barclays à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>,<br />
22 août 2008 ; lettre de Bayern LB à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 11 août 2008 ; lettre de West LB à <strong>Global</strong><br />
<strong>Witness</strong>, 14 août 2008 ; lettre de Fortis à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 8 septembre 2008.<br />
387 Lettre de Standard Bank à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 18 août 2008 ; lettre de la Barclays à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>,<br />
22 août 2008 ; Barclays Sustainability Review 2007, p. 15.<br />
388 Groupe de Wolfsberg, The Wolfsberg Statement against Corruption, février 2007 ; Frequently<br />
Asked Questions on Selected Anti-Money Laundering Issues in the Context of Investment and<br />
Commercial Banking.<br />
389 Courriel de Fortis à <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, 12 septembre 2008.<br />
390 Loi constitutionnelle angolaise, Article 12<br />
391 Communiqué de presse <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong>, « Western banks to give huge new loan to Angola in further<br />
blow to transparency », 23 septembre 2005.<br />
392 Présentation effectuée lors d’une conférence anti-corruption, 2008<br />
393 GAFI, FATF Revised Mandate 2008-2012<br />
394 GAFI, FATF Statement, 28 février 2008<br />
395 Troisième rapport d’évaluation mutuelle du GAFI sur les États-Unis, 23 juin 2006 ; Troisième<br />
rapport d’évaluation mutuelle du GAFI sur le Royaume-Uni, 29 juin 2007. Le Royaume-Uni a corrigé<br />
cette situation lorsque la Troisième directive anti-blanchiment de l’UE est entrée en vigueur fin 2007.<br />
396 Analyse effectuée par <strong>Global</strong> <strong>Witness</strong> des rapports d’évaluation mutuelle figurant sur le site Internet<br />
du GAFI<br />
397 GAFI, Monitoring the Implementation of the Forty Recommendations, document figurant sur le site<br />
Internet du GAFI, http://www.fatf-gafi.org/<br />
398 GAFI, FATF Revised Mandate 2008-2012, 12 avril 2008<br />
399 GAFI, The Misuse of Corporate Vehicles, Including Trust and Company Service Providers,<br />
13 octobre 2006<br />
400 Nigel Morris-Cotterill, « Think Again: Money Laundering », Foreign Policy, mai/juin 2001<br />
401 La Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC), en ne demandant pas<br />
expressément la transparence de l’identité du propriétaire, souffre également de cette défaillance. À<br />
l’Article 12, qui porte sur le secteur privé, les États Parties doivent prendre des mesures pour prévenir<br />
la corruption impliquant le secteur privé, et les mesures permettant d’atteindre ces objectifs peuvent<br />
notamment inclure « la promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu,<br />
grâce à des mesures concernant l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la<br />
constitution et la gestion des sociétés ». Convention des Nations Unies contre la corruption, 2003,<br />
Article 12, 1 et 2(c).<br />
402 www.un.org/millenniumgoals<br />
403 Il s’agit du système utilisé par le Government Accountability Office des États-Unis. « Disposition of<br />
Agency Comments » dans GAO’s Agency Principles, octobre 2004, p. 22<br />
404 KPMG Forensic, <strong>Global</strong> Anti-Money Laundering Survey 2007: How banks are facing up to the<br />
challenge, 2007, p. 30<br />
405 Richard. E. Messick, Regulating Conflict of Interest: International Experience with Asset<br />
Declaration and Disclosure, Banque mondiale, 11 avril 2008<br />
406 FMI, Guide on Resource Revenue Transparency, juin 2005<br />
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