Sans vigilance - Global Witness

194 Correspondance par courriel entre la Financial Services Commission d’Anguilla et Global Witness,
27 juin – 30 septembre 2008
195 National Audit Office, Foreign and Commonwealth Office, Managing risk in the Overseas
Territories, 16 novembre 2007, p. 23
196 FMI, Anguilla – Overseas Territory of the United Kingdom: Assessment of the Supervision and
Regulation of the Financial Sector: - Review of Financial Sector Regulation and Supervision, Rapport
Pays FMI N° 03/370, novembre 2003, p. 29, paragr. 80
197 National Audit Office, Foreign and Commonwealth Office, Managing risk in the Overseas
Territories, 16 novembre 2007, p. 23
198 National Audit Office, Foreign and Commonwealth Office, Managing risk in the Overseas
Territories, 16 novembre 2007, p. 42-43
199 Correspondance par courriers électronique et postal entre la Financial Services Commission
d’Anguilla et Global Witness, 27 juin – 30 septembre 2008
200 National Audit Office, Foreign and Commonwealth Office, Managing risk in the Overseas
Territories, 16 novembre 2007, p. 42
201 GAFI, Report on Money Laundering Typologies 2003-2004, p. 19-23
202 GAFI, Report on Money Laundering Typologies 2003-2004, p. 21-22
203 Les 11 chefs d’accusation dont Taylor fait l’objet sont résumés sur le site Internet du tribunal spécial
pour la Sierra Leone à l’adresse http://www.sc-sl.org/Taylorcasesummary.html
204 International Crisis Group, Sierra Leone: Ripe for Elections? Africa Briefing, N°6, 19 décembre
2001
205 Communiqué de presse de Global Witness, « Global Witness calls on UN Security Council to
embargo Liberian ‘Logs of War’ », 17 janvier 2001
206 Cette situation a été largement documentée par des rapports de Global Witness et du Groupe
d’experts de l’ONU, voir par exemple Global Witness, Sur mesure pour Taylor : Le rôle crucial des
forêts du Libéria et des revenus tirés de l’immatriculation des bateaux sur le conflit régional,
septembre 2001; Global Witness, The Logs of War: The Timber Trade and Armed Conflict, 25 mars
2002, FAFO, p. 22-28 ; Report of the Panel of Experts appointed pursuant to UN Security Council
Resolution 1306 (2000) paragraph 19 in relation to Sierra Leone, décembre 2000, S/2000/1195,
paragr 215-217 ; Report of the Panel of Experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution
1343 (2001) paragraph 19, concerning Liberia, octobre 2001, S/2001/1015 paragr. 40, 333 et 349
207 Voir William Reno, Warlord Politics and African States, 1998, chapitre 3
208 Lettre du ministère libérien des Finances à l’OTC, 6 juillet 2000
209 Report of the Panel of Experts submitted pursuant to paragraph 4 (d) of Security Council resolution
1731 (2006) concerning Liberia, 7 juin 2007, S/2007/340, paragr. 38
210 Report of Panel of Experts on Liberia appointed pursuant to paragraph 4 of Security Council
Resolution 1458 (2003), concerning Liberia, 24 avril 2003, S/2003/498, paragr. 153 et tableau 6 ; et
Report of the Panel of Experts submitted pursuant to resolution 1521 (2003) concerning Liberia,
1 er juin 2004, S/2004/396, paragr. 116. Les autres comptes en banque utilisés pour effectuer des
paiements fiscaux étaient détenus à la Banque Diamantaire Anversoise à Genève, HSBC à Shanghai, la
Barclays à Saint-Hélier, Jersey, Nationsbank Florida à New York, Marine Midland Bank à New York,
Bank of New York, et Bankers Trust à New York.
211 Notamment : Gerald S. Rose, « Not Welcome Here », Washington Post, 2 septembre 1999 ; James
Rupert et Douglas Farah, « Liberian Leader Urges Sierra Leone Rebels to Free Hostages », Washington
Post, 20 mai 2000 ; Douglas Farah, « Liberia Reportedly Arming Guerrillas; Rebel Control of Sierra
Leone Diamond-Mining Areas Crucial to Monrovia, Sources Say », Washington Post, 18 juin 2000
212 Département d’État des États-Unis, 1999 Country Reports on Human Rights Practices: Liberia,
23 février 2000
213 Aux États-Unis depuis 1996 (31 CFR 103.33, règle applicable aux déplacements), et dans l’UE
depuis 2006 (Règlement (CE) n° 1781/2006), les banques qui effectuent des virements de fonds
doivent inclure des informations concernant le donneur d’ordre et son numéro de compte. La
Recommandation spéciale VII du GAFI, ajoutée en 2003, exige que des informations précises sur le
donneur d’ordre accompagnent les virements de fonds. Cela devrait conférer davantage d’informations
sur les virements de fonds circulant par l’intermédiaire de correspondants bancaires.
214 Patriot Act, États-Unis, Section 312, b(2)
215 Bureau du Contrôleur de la monnaie, Money Laundering: A Banker’s Guide to Avoiding Problems,
juin 1993
216 Groupe minoritaire du Sous-comité permanent d’enquête, Report on Correspondent Banking: A
Gateway for Money Laundering, 5 février, 2001, p. 20
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