Sans vigilance - Global Witness

[Nous avons] découvert que le secret bancaire couvre non seulement le blanchiment
d’argent, la fraude fiscale, le trafic de drogue et la corruption, mais également le
terrorisme. Depuis, nous avons limité le recours au secret bancaire pour le terrorisme, et
avons ainsi montré que c’était possible. Mais nous avons choisi de ne pas régler les
problèmes de corruption et de fraude fiscale qui gangrènent les pays en développement
et les privent de tant de ressources dont ils ont besoin.
Joseph Stiglitz, témoignage devant la commission des services financiers de la Chambre des
représentants du Congrès américain, 22 mai 2007 110
Pourtant, malgré les forts soupçons de corruption et en dépit du scandale public de la Riggs
qui aurait dû faire l’effet d’un avertissement en bonne et due forme quant aux risques
auxquels le monde bancaire s’expose en entretenant des relations d’affaires avec l’élite au
pouvoir en Guinée équatoriale, le compte de Teodorin auprès de la Barclays était toujours
actif au mois de novembre 2007. Le compte a été ouvert en septembre 1989, avant la phase de
prospérité pétrolière que connaît aujourd’hui la Guinée équatoriale. Mais quel a donc été le
suivi de la Barclays en matière de diligence raisonnable concernant son client Teodorin
Obiang pendant toutes ces années durant lesquelles l’argent du pétrole a coulé à flots ?
L’effondrement de la Riggs est en grande partie dû aux comptes que le père de Teodorin y
détenait, affaire qui sert aujourd’hui à mettre en garde les banques sur les risques que
présentent les PPE. Sur quels critères la Barclays s’est-elle appuyée pour se convaincre que
ces risques pouvaient être maîtrisés ?
Global Witness et Sherpa ont demandé à la Barclays comment la banque s’était acquittée de
son obligation de diligence raisonnable à l’égard de son client Teodorin Obiang et si elle avait
déposé une ou plusieurs déclarations d’opérations suspectes concernant les transactions
effectuées sur le compte. La Barclays a répondu que les obligations de confidentialité qui lui
incombent à l’égard de ses clients l’empêchaient de « faire des commentaires sur un client ou
une transaction particulière, et notamment, sur les transactions ou les services financiers que
la banque ordonne pour le compte d’une personne physique ou morale ». Toutefois, la banque
a fort heureusement joint à sa réponse ses directives en matière de lutte contre la corruption et
le blanchiment d’argent. 111
La Barclays est membre du groupe de Wolfsberg, lequel a publié des déclarations sur la lutte
contre les abus du système financier en matière de corruption et établi des principes antiblanchiment
dans le cadre des services de gestion de patrimoine. 112 Il est difficile de dire
comment la qualité de membre du groupe de Wolfsberg de la Barclays se concilie avec la
tenue d’un compte au nom de Teodorin Obiang.
Global Witness et Sherpa ont pu consulter le dossier d’enquête de 200 pages de la police
française réalisé à la suite de la plainte des ONG en France. Sa lecture est édifiante. Le
compte auprès de la Barclays n’est qu’un des nombreux comptes bancaires utilisés par
Teodorin pour acquérir sa collection extravagante de voitures de luxe. En juin 1998, il a fait
un chèque tiré sur son compte auprès de la Barclays de 200 000 francs (30 490 euros 113 ) à
valoir sur l’achat d’une Ferrari 550 Maranello. 114
Le solde du paiement de 812 639,87 francs (123 886 euros) a été tiré sur un autre compte
(numéro 00825/00083719) à BNP Paribas. 115
Il disposait également d’un compte au CCF Banque Privée Internationale, devenu HSBC
France en juillet 2000. 116 Teodorin a tiré sur ce compte (numéro 01931200002) un chèque de
1,2 million de francs (182 938 euros) pour l’achat d’une Ferrari 512M le 7 décembre 2000. 117
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