Sans vigilance - Global Witness

• En décembre 2000, un Groupe d’experts de l’ONU avait mis en évidence le rôle actif joué
par le secteur du bois libérien dans les livraisons d’armes qui alimentaient la guerre civile
en Sierra Leone, et désigné l’Oriental Timber Company comme étant impliquée dans ces
échanges. 239
• En mars 2001, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait imposé au Libéria un
embargo sur les armes, ainsi que des sanctions sur la vente de diamants bruts en
provenance du Libéria. 240
• De juin 2001 à décembre 2008, Gus Kouwenhoven, le patron de l’OTC, figurait sur la
liste des personnes visées par l’interdiction de voyager des Nations Unies. 241
Global Witness a écrit à Fortis pour lui demander quelles mesures de diligence raisonnable
elle avait prises à l’égard de son client Natura Holdings Pte et de l’origine de ses revenus, et si
elle avait déposé des déclarations d’opérations suspectes ayant trait au compte. Fortis a
répondu ne pas être en mesure de s’exprimer « du fait des règles strictes que nous nous
devons d’appliquer en matière de confidentialité des clients, et plus spécifiquement des règles
auxquelles nous sommes assujettis au regard de la législation singapourienne ». 242
Mais même si Fortis a bel et bien identifié son client et la source de ses revenus, il n’y avait
rien pour la contraindre (et c’est toujours le cas aujourd’hui) à refuser des fonds issus de la
vente de ressources naturelles alimentant le conflit.
Global Witness a demandé à l’OCC, le régulateur de Citibank aux États-Unis, et à l’Autorité
monétaire de Singapour, qui régule l’agence de Fortis à Singapour, si ces comptes ou
transactions avaient éveillé leur attention, et si des mesures avaient été prises. L’OCC a
répondu ne pas être en mesure d’émettre de commentaires sur la portée, la connaissance ou
l’étendue de ses activités confidentielles de surveillance, ajoutant toutefois qu’il passerait en
revue les informations concernant les transactions de l’OTC à Citibank et les transmettrait « à
l’Examinateur en charge de Citibank en vue d’une surveillance éventuelle ». 243
L’Autorité monétaire de Singapour a souligné avoir gelé les actifs de Taylor en 2004, dans le
cadre de ses responsabilités de surveillance, commentant : « Lorsque les premières allégations
ont été faites contre une entreprise de Singapour, Borneo Jaya Pte Ltd 244 , qui semblait
entretenir des relations avec une société libérienne sanctionnée, l’Oriental Trading Company,
le ministère des Affaires étrangères de Singapour a demandé à la fois au Groupe d’experts de
l’UNSC dédié au Comité de sanctions imposées au Libéria et au Comité de sanctions à
proprement parler des renseignements plus spécifiques qui permettraient à Singapour
d’enquêter correctement sur cette question. Malheureusement, nous n’avons pas reçu de
renseignements spécifiques qui nous auraient permis d’enquêter plus avant sur ce point ». 245
Que s’est-il passé ensuite ?
Depuis, la validité des préoccupations de Global Witness concernant Charles Taylor et
l’utilisation qu’il a faite du bois libérien a été confirmée.
• Charles Taylor comparaît actuellement pour crimes de guerre devant le Tribunal spécial
pour la Sierra Leone à La Haye.
• Des sanctions visant le bois d’œuvre libérien ont finalement été imposées en juillet 2003
– au bout de plusieurs années d’opposition de la France et de la Chine, deux gros
importateurs de grumes libériennes. 246 Les sanctions ont été levées en juin 2006, malgré
l’inquiétude manifestée par Global Witness et d’autres experts concernant l’insuffisance
des garanties visant à empêcher les pratiques sylvicoles prédatrices. 247
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