Sans vigilance - Global Witness

infrastructure se trouvant à Johannesburg. En raison de ce repositionnement, Citigroup ne
pourrait plus offrir ses services aux clients du Libéria d’une manière satisfaisante. C’est la
raison pour laquelle nous vous informons que nous ne serons pas en mesure de continuer à
gérer votre/vos compte(s) susmentionné(s) et vous demandons de prendre d’autres
dispositions pour vos activités bancaires ». Les comptes dont il est question sont les comptes
en dollars 36006105 et 36071783. 225 Global Witness ne dispose pas d’informations sur ce
second compte.
Cela signifie que Citibank a maintenu sa relation de correspondant bancaire avec la LBDI y
compris durant toute la période la plus sombre du Libéria, à une époque où la dernière chose
dont pouvait avoir besoin le pays était d’une banque américaine disposée à transférer des
paiements en dollars sur le compte de Taylor, et où les banques libériennes étaient quasiment
incapables de savoir qui étaient leurs clients et de tenir leurs registres correctement. Citibank
a ensuite mis un terme à cette relation alors même que le Libéria entrait dans une période de
transition post-Taylor potentiellement plus stable et qu’il avait le plus besoin d’accéder aux
marchés financiers internationaux pour se reconstruire.
En mai 2008, cependant, le bureau de Citibank à Johannesburg a écrit à la LBDI pour
« réitérer son souhait en tant qu’institution de rétablir des activités de correspondant bancaire
avec la LBDI ». La lettre poursuivait : « La relation que nous avons entretenue au cours des
12-13 dernières années était forte et sans aucun incident majeur. Malheureusement, comme
nous l’avons expliqué dans nos courriers… du fait d’une décision stratégique liée à notre
incapacité à servir du mieux qui soit [sic] les besoins de nos clients au Libéria, nous avons été
contraints de mettre un terme à notre relation avec votre banque… Nous espérons que ce
courrier vous réconfortera quelque peu et nous aidera à faire renaître ce qui était par le passé
un grand partenariat ». 226 Global Witness a demandé à la LBDI si elle envisageait de
renouveler ses relations avec Citibank ; elle n’a pas répondu.
2. Citibank, une autre relation de correspondant bancaire, et des paiements
associés au « bois du conflit »
En plus des lettres adressées par le ministère libérien des Finances demandant à l’OTC
d’effectuer divers paiements à la place de taxes forestières, Global Witness détient également
des copies des factures qu’a envoyées l’OTC à ses clients acheteurs de bois basés en Europe,
en Asie et en Amérique.
Entre novembre 2001 et avril 2002, opérant sous le nom d’Evergreen Trading Corporation,
l’OTC a ordonné à ses clients, acheteurs de bois du monde entier, d’effectuer au moins
37 paiements séparés pour du bois par l’intermédiaire d’une agence Citibank domiciliée à
New York, 111 Wall Street. L’OTC demandait à ses clients de régler leurs factures sur le
compte en dollars d’Evergreen détenu à Ecobank Liberia, numéro de compte 1021-0022-
81201-7, passant par l’agence de Wall Street de Citibank à New York, code Swift CITIUS33,
« À créditer au compte d’Ecobank Liberia Limited, Numéro de Compte 36147565 ». 227 Vu le
nombre de factures distinctes sur lesquelles apparaissent les mêmes coordonnées bancaires, il
semble raisonnable de supposer que ces paiements ont bel et bien été effectués.
Cela signifie que Citibank, à travers sa relation de correspondant bancaire avec Ecobank,
traitait des paiements associés au bois qui alimentaient les guerres en Afrique de l’Ouest.
Global Witness a écrit à Citibank pour l’interroger sur ces paiements, mais la banque a
affirmé ne pas être en mesure de s’exprimer sur ce point.
Comme nous l’avons déjà dit concernant sa relation avec la LBDI, on ne peut s’attendre à ce
que Citibank connaisse chacun de ses clients Ecobank. Cependant, au moment où ces
paiements ont commencé en novembre 2001, de nouvelles règles avaient été promulguées par
les banques américaines concernant la nécessité de connaître leurs correspondants bancaires.
64