Sans vigilance - Global Witness

l’Independence Federal Savings Bank dans le District of Columbia. 74 Cependant, certaines
sources de Global Witness ont affirmé que cette transaction n’avait en fait pas eu lieu. Global
Witness a écrit à l’Independence Federal Savings Bank pour lui demander de confirmer si elle
avait effectivement repris les comptes de la Guinée équatoriale ; nous n’avons reçu aucune
réponse. D’autres sources, non confirmées, ont suggéré que l’argent avait été placé dans des
banques en France, en Allemagne, en Suisse ou en Afrique du Sud.
Cette somme de 700 millions de dollars a aujourd’hui triplé. Et malgré ce qui est arrivé à la
Riggs, cet argent se trouve toujours dans des banques commerciales hors de Guinée
équatoriale. Selon un rapport récent du FMI, la Guinée équatoriale détenait, en 2006,
2,1 milliards de dollars de ses recettes publiques dans des banques commerciales à l’étranger,
dont une partie sur des comptes gérés activement et une autre sur des comptes de dépôt
conventionnels. Ce chiffre, d’après les projections, devait passer à près de 3 milliards de
dollars en 2007, et à 5,4 milliards de dollars à l’horizon 2011. 75
D’autres fonds se trouvent dans les caisses de la Banque des États de l’Afrique Centrale
(BEAC), une banque régionale basée au Cameroun qui détient des comptes de trésorerie.
Selon le FMI, les autorités équato-guinéennes seraient inquiètes du faible taux d’intérêt que
perçoivent leurs dépôts à la BEAC, et auraient déclaré qu’elles lui remettraient les fonds
actuellement détenus à l’étranger une fois que la CEMAC (Communauté Economique des
Etats de l’Afrique Centrale) aurait entrepris des réformes pour mieux faire fructifier les
sommes déposées à la BEAC. 76
Mais en attendant, quelles mesures de diligence raisonnable ces banques commerciales ontelles
prises, où qu’elles se trouvent, à l’égard des paiements provenant de ces comptes pour
s’assurer que les fonds publics ne continuent pas d’être détournés ? Qui sont les signataires
des comptes ? Autres questions décisives : quelles sont ces banques et où se trouvent-elles ?
Sont-elles régulées de manière satisfaisante ? Comment les régulateurs s’assurent-ils que les
mesures de diligence raisonnable mises en œuvre sont suffisantes ?
Il paraît tout à fait incroyable que le peuple équato-guinéen ignore encore où est détenue une
grande partie de sa richesse pétrolière et ne sache pas si elle fait l’objet d’une surveillance
suffisante, alors même qu’une enquête des plus crédibles a permis d’identifier publiquement
la présence de fonds pétroliers corrompus dans les caisses d’une banque et que cette
découverte a entraîné l’effondrement de la banque en question. Bien que le FMI ait signalé
publiquement que plus de 2 milliards de dollars correspondant au pétrole équato-guinéen
étaient détenus à l’étranger dans des banques commerciales, il n’a pas identifié ces banques.
Étant donné les problèmes associés à la gestion des fonds pétroliers équato-guinéens, il
semblerait logique que, si le FMI sait où se trouve cet argent, il le dise. Ainsi, le public
pourrait faire davantage pression pour réclamer que des comptes soient rendus.
Retrouver l’argent – 2 ème échec
Qu’est-il arrivé aux transactions suspectes effectuées à partir des comptes
équato-guinéens détenus à la Riggs ?
D’autres questions graves restent en suspens quant à la destination de fonds virés par la Riggs
depuis les comptes équato-guinéens. Ces virements électroniques « suspects », comme les ont
décrits les enquêteurs du Sénat, se composaient notamment de trois transferts, d’un montant
total de plus d’un million de dollars, vers le compte d’une société dénommée Jadini Holdings
appartenant à l’épouse du chargé des comptes équato-guinéens à la Riggs, ainsi que de trois
transferts d’un montant total de près de 500 000 dollars vers les comptes en banque
personnels d’un haut fonctionnaire équato-guinéen. Des virements suspects effectués vers des
comptes de sociétés que ne connaissait pas la Riggs en faisaient également partie :
• 16 virements d’un montant de 26,5 millions de dollars vers le compte d’une certaine
Kalunga Co. SA tenu à Banco Santander de Madrid, de juin 2000 à décembre 2003 ;
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