Sans vigilance - Global Witness

Tableau 1 : Analyse de la conformité des États membres du GAFI aux Recommandations clés du GAFI
Pays
Date de
l’évaluation
mutuelle
Recom. 1. Le
blanchiment des
capitaux devrait
être incriminé.
Recom. 5. Les banques
devraient être tenues de
prendre des mesures de
vigilance à l’égard de la
clientèle pour identifier
le bénéficiaire effectif.
Recom. 6. Les banques
devraient être tenues de
prendre des mesures de
vigilance renforcée à
l’égard des personnes
politiquement exposées
(PPE).
Recom. 33. Les pays
doivent empêcher
l’utilisation illicite de
personnes morales
[c’est-à-dire
d’entreprises] par
les blanchisseurs de
capitaux.
Australie Octobre 2005 LC NC NC LC PC
Belgique Juin 2005 C LC LC PC s/o
Canada Février 2008 LC NC NC NC PC
Chine Juin 2007 PC PC NC NC PC
Danemark Juin 2006 LC PC NC PC PC
Émirats arabes unis Avril 2008 PC NC NC PC C
Espagne Juin 2006 LC PC NC PC s/o
États-Unis Juin 2006 LC PC LC NC NC
Finlande Octobre 2007 PC PC NC PC s/o
Grèce Juin 2007 PC PC NC NC s/o
Hong Kong Juin 2008 LC PC PC PC PC
Irlande Février 2006 LC PC NC PC PC
Islande Octobre 2006 PC PC NC PC s/o
Italie Octobre 2005 C PC NC C PC
Japon Octobre 2008 LC NC NC NC NC
Norvège Juin 2005 LC PC NC LC s/o
Portugal Octobre 2006 LC LC NC PC PC
Qatar Avril 2008 PC NC NC LC PC
Royaume-Uni Juin 2007 C PC NC PC PC
Russie Juin 2008 LC PC PC PC s/o
Singapour Février 2008 PC LC LC PC PC
Suède Février 2006 LC PC NC PC s/o
Recom. 34. Les pays
doivent empêcher
l’utilisation illicite de
constructions
juridiques,
notamment de
trusts, par les
blanchisseurs de
capitaux.