Sans vigilance - Global Witness

Resolution 1532 (2004) Adopted Unanimously », 12 mars 2004 ; fiche d’information de contrôle du
bureau du Trésor américain, What You Need To Know About U.S. Sanctions: Former Liberian Regime
of Charles Taylor ; décret présidentiel américain 13348, 22 juillet 2004
250 Lettre de Citibank à Global Witness, 9 septembre 2008
251 Examen des concessions forestières au Libéria, Phase III, Report of the Concession Review
Committee, 31 mai 2005, p. 34
252 Jugement, Tribunal de grande instance de La Haye, Section Droit pénal, Bureau du procureur
numéro number 09/750001-05, La Haye, 7 juin 2006
253 Décision d’appel Guus Kouwenhoven, 10 mars 2008. Voir également le communiqué de presse de
Global Witness, « Dutch Court of Appeal finds insufficient evidence to convict conflict timber trader »,
11 mars 2008
254 Rapport de la citoyenneté de Citi 2007, p. 46 ; communiqué de presse de Citigroup, « Anti-illegal
logging initiative », 19 janvier 2004
255 Patriot Act, États-Unis, Public Law 107-56 – Oct. 26, 2001. Title III – International Money
Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act de 2001, Section 312 « Special Due Diligence
for Correspondent Accounts and Private Banking Accounts »
256 Lettre de Citibank à Global Witness, 9 septembre 2008
257 Sources de Global Witness
258 Lettre de la LBDI à Global Witness, 2 août 2008
259 Lettre de la Commission bancaire, financière et des assurances à Global Witness, 18 août 2008 ;
lettre du Contrôleur de la monnaie à Global Witness, 19 août 2008
260 Communiqué de presse de Global Witness, « Le contrôle des mines exercé par les parties
belligérantes menace les efforts de paix dans l’est du Congo », 10 septembre 2008 ; communiqué de
presse de Global Witness, « Le pillage des ressources reste le moteur du conflit dans l’est du Congo »,
1 er novembre 2008
261 Global Witness, Recommandations en matière de diligence raisonnable à l’intention des acheteurs
et entreprises faisant le commerce de minerais en provenance de l’est de la RDC et de leurs
gouvernements, novembre 2008
262 Global Witness, It’s a Gas, avril 2006, p. 16
263 Hugh Williamson, « D Bank admits to Turkmen accounts », Financial Times, 10 mai 2007
264 Vladimir Smelov, « President of Turkmenistan begins visit to Germany », Tass, 27 août 1997 ;
Lyudmila Glazovskaya et Vladimir Smelov, « Turkmenistan to develop economic cooperation with
Germany », Tass, 28 août 1997
265 « Deutsche Bank to help finance Turkmen gas project », Interfax, 20 novembre 1998
266 « Asia news digest », Tass, 30 octobre 2000 ; « Turkmenistan, German bank sign cooperation
deal », Turkmen Television first channel, via BBC Monitoring Central Asia Unit, 1 er novembre 2000
267 Communiqué de presse d’Amnesty International, « Turkmenistan: 13 Recommendations to new
president to address abysmal human rights record », 8 février 2007
268 Freedom House, The Worst of the Worst: The World’s Most Repressive Societies, 2007, p. 5
269 Calcul effectué par Global Witness et s’appuyant sur un prix de 100 dollars pour 1 000 mètres cubes
de gaz. En 2008, ce prix est passé à 130 puis à 150 dollars pour 1 000 mètres cubes ; il a par ailleurs été
signalé en mars 2008 qu’en 2009, le prix atteindrait des « niveaux européens », ce qui, à ce moment-là,
signifiait un prix allant de 200 à 300 dollars pour 1 000 mètres cubes. BBC, « Turkmenistan gas price
rises 50% », 28 novembre 2007 ; Joanna Lillis, « Russia makes financial gamble to retain control of
Central Asian energy exports », Eurasianet.org, 14 mars 2008
270 Chiffre de la Banque mondiale pour 2006
271 http://www.transparency.org/policy-research/surveys_indices/cpi/2005
272 http://lnweb18.worldbank.org/eca/eca.nsf/ExtECADocbyUnid/448D2726890D48CC85256D5D0068
84C3?Opendocument
273 International Crisis Group, Turkmenistan After Niyazov, Crisis Group Asia Briefing No 60, 12
février 2007, p. 10, citant les chiffres du Rapport 2006 du développement humain des Nations Unies
274 Contrat n° 14/404, signé le 14 mai 2001 entre NAK Naftohaz Ukrainy et GTK Turkmenneftegas
275 Entretiens menés par Global Witness avec des experts des questions budgétaires en 2005 et 2006.
Des références à ces fonds se trouvent également dans le document suivant : FMI, Turkmenistan:
Recent Economic Developments, 23 septembre 1998, p. 33
276 Voir Global Witness, It’s a Gas: Funny Business in the Turkmen-Ukraine Gas Trade, avril 2006,
p. 15-18
277 FMI, Turkmenistan: Article IV Consultation, 18 mai 2004, Washington, p. 14
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