Sans vigilance - Global Witness

En 1999, la banque américaine Citibank a fermé à New York tous les comptes qu’elle tenait
au nom du Président Bongo à la suite d’un rapport d’enquête du Sénat américain. Les
rapporteurs du Sénat se sont servis du cas concret de la banque pour illustrer leurs craintes sur
les risques que des services de gestion de patrimoine servent à blanchir de l’argent sale. Le
dossier de police français indique pourtant que le Président Bongo détenait en octobre 2007
au moins six comptes à la BNP Paribas de Paris et quatre autres comptes au Crédit Lyonnais,
deux à Paris et deux à Nice. Les comptes Crédit Lyonnais et deux des quatre comptes BNP
Paribas ont été ouverts avant l’enquête du Sénat américain. Mais les quatre comptes BNP
Paribas l’ont été après, deux en 2001 et deux en 2006. 126
Encadré n° 4 : Les comptes d’Omar Bongo à Citibank
En 1999, le Sous-comité permanent d’enquête du Sénat américain a provoqué l’embarras de
Citibank à New York à la suite de la publication d’un rapport présenté en audience publique.
Portant sur les services de gestion de patrimoine et les risques de blanchiment d’argent, le
rapport illustrait ses conclusions à travers l’exemple des comptes tenus par Citibank pour des
clients très en vue, parmi lesquels le Président Bongo du Gabon. 127
Entre 1985 et 1999, plus de 130 millions de dollars ont transité sur les comptes bancaires
privés d’Omar Bongo, ainsi que des dizaines de millions de dollars supplémentaires sous la
forme de prêts garantis par ces dépôts. 128
Les rapporteurs du Sénat ont clairement indiqué qu’ils se montraient avant tout préoccupés
par le fait que la banque ne voyait apparemment aucune objection à ce que des fonds publics
puissent se retrouver légitimement sur les comptes privés du Président.
À l’origine, le dossier client de Citibank sur l’origine de la fortune d’Omar Bongo se
contentait d’indiquer que le pays était un producteur de pétrole et que le Président avait des
intérêts pétroliers. Invitée par le régulateur à fournir des explications, Citibank a alors dit
qu’elle croyait savoir que 111 millions de dollars ou 8,5 % du budget du gouvernement
gabonais était mis à la disposition du Président, qui pouvait utiliser ces fonds comme bon lui
semblait. 129 Comme le fait remarquer le Sous-comité, « en clair, [...] la banque privée
considérait les fonds du gouvernement du Gabon comme la principale source des fonds
déposés sur les comptes Bongo ». 130 Les experts du Fonds monétaire international et de la
Banque mondiale ont toutefois rejeté l’idée que le Président aurait pu recevoir 111 millions de
dollars pour son usage personnel. 131
Le rapport du Sénat indiquait également que l’OCC, en sa qualité de régulateur, n’avait pas
demandé à la banque de fournir des explications sur l’origine des fonds alimentant les
comptes (fonds publics et recettes pétrolières) et avait donné son accord à la gestion de ces
comptes par la banque. 132
Les comptes ont été fermés en 1999. La direction de Citibank a toutefois précisé au Souscomité
que cette décision avait été prise en raison des dépenses que l’enquête engendrait pour
la banque et non en raison de quelconques motifs de préoccupation sur l’origine des fonds ou
la réputation de la banque. 133
Il semble que les fonds publics gabonais servent encore à financer des achats privés. Selon le
même rapport de police établi à la suite de la plainte des ONG françaises, l’épouse du
Président Bongo, qui ne fait pas partie du gouvernement, a acheté une voiture de luxe
Maybach dont le montant de 326 000 euros a été entièrement réglé par le Trésor gabonais. 134
Pendant ce temps, les militants anti-corruption gabonais subissent le harcèlement de la police
et sont arrêtés pour des infractions inventées de toutes pièces. 135
41